Голова Держфінмоніторингу підбив підсумки 2018 року: чого досягли
Глава Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський розповів про те, чого вдалося досягти за 2018 рік.
Як повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, ключовим результатом у 2018 році стала перемога в конкурсі "Найкраща справа Егмонтської Групи", результати якого оголосили в рамках проведення 25 пленарного засідання Групи у Сіднеї (Австралія).
Справа, яку міжнародна спільнота визнала переможцем, стосувалася розслідування корупції та відмивання коштів колишніми чиновниками України, що увінчалася конфіскацією на користь держави близько $1,5 млрд.
Другим досягненням відзначено ухвалення законопроекту "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Як зазначено у звіті, у 2018 році до правоохоронних органів Держфінмоніторинг надіслав 934 матеріали (на 31,2% більше, ніж у 2018 році) про фінансові махінації на суму 347,4 млрд гривень.
Читайте: На кону 10 млрд: Держфінмоніторинг озвучив результати роботи
Голова Держфінмоніторингу також наголосив, що у 2018 році продовжувалася модернізація ІТ системи Служби.
Як зазначено, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2018 році було оприлюднено Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також була створена Методика національної оцінки ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму в Україні, яка була розроблена з урахуванням міжнародних стандартів і пропозицій Комітету Ради Європи MONEYVAL.
Зазначається також, що Держфінмоніторинг налагодив зв'язки з міжнародними партнерами — Служба співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, зокрема з FATF, MONEYVAL, Егмонтською групою підрозділів фінансових розвідок та іншими.
Зараз Держфінмоніторингом укладено 76 меморандумів про взаєморозуміння з іноземними підрозділами фінансових розвідок. У 2018 році Служба здійснювала активний обмін фінансовою інформацією з іноземними підрозділами фінансових розвідок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.