Налоги платил? Арахамию разоблачили на наглой схеме кидалова

Валентина Гембарская
Личные финансы
112,7 т.
Налоги платил? Арахамию разоблачили на наглой схеме кидалова

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию уличили в создании цепочки фейковых компаний для отмывания средств в США.

Разоблачающая информация появилась в телеграмм-канале "Темный рыцарь", который связывают с мажоритарщиками СН Александром Дубинским или Максимом Бужанским. По данным автора, цепочка незаконной деятельности Арахамии тянется еще с 2002 года.

"В 2002 году в США человек по фамилии David Braun основывает компанию Artvertex, которая продает шаблоны сайтов", – сказано в сообщении.

Налоги платил? Арахамию разоблачили на наглой схеме кидалова. Источник: leadferret.com

Автор телеграмм-канала называет компанию "кидальной" и приводит доказательства – у нее лишь одна звезда рейтинга, что является самой худшей оценкой.

Читайте: Взяточничество в Раде: Арахамию вызвали в НАБУ

Налоги платил? Арахамию разоблачили на наглой схеме кидалова. Источник: bbb.org

Также в отзывах клиенты угрожают, что пожалуются в прокуратуру на обман, что приводит к последующей продаже компании.

"И только потом оффшор из британских Виргинских островов Callaway Alliance, Inc начинает заправлять сайтом templatemonster.com, вместо проданного artvertex. С 2014 года уже не David Braun, а известный нам David Arakhamia основывает контору JETIMPEX INC с директором фунтом и собой-президентом. При этом неизвестный человек (реестр закрыт) в Британии создает Jetimpex, LP (через которую идут все платежи на TemplateMonster)" – отмечается в телеграмм-канале.

Налоги платил? Арахамию разоблачили на наглой схеме кидалова. Источник: search.sunbiz.org
Налоги платил? Арахамию разоблачили на наглой схеме кидалова. Источник: search.sunbiz.org
Налоги платил? Арахамию разоблачили на наглой схеме кидалова. Источник: search.sunbiz.org
Налоги платил? Арахамию разоблачили на наглой схеме кидалова. Источник: search.sunbiz.org
Налоги платил? Арахамию разоблачили на наглой схеме кидалова. Источник: search.sunbiz.org

В связи с этим, автор телеграмм-канала задает Арахамии три вопроса:

  • Платил ли налоги с деятельности компаний Jetimpex, Inc, Artvertex, Inc., Jetimpex, LP и Callaway Alliance, Inc Давид Браун-Арахамия в Украине?

  • Проводились ли проверки его компаний прокуратурой штата в США?

  • С какой целью поменял фамилию?

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамию обвинили в двойном гражданстве.

Сразу несколько телеграм-каналов распространили информацию, что народный депутат якобы владеет паспортом гражданина США. Первым из них был канал "Темный рыцарь".

Ранее нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков заинтересовался, платят ли в США налоги его коллеги – Арахамия, Тимофей Милованов и Игорь Смелянский – которые, по слухам, имеют там гражданство.