В Украине арестовали сотни объектов крупнейшей АЗС: в БЭБ указали на связь с Россией
Бюро экономической безопасности (БЭБ) инициировало арест 308 объектов одной из крупнейших сетей АЗС. Она связана с РФ. При этом в ведомстве не называют, о какой именно сети идет речь.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн. "Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими владельцами являются граждане РФ", – говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что должностные лица предприятий в течение 2015 - 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.
Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
"Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен. Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются РФ и общество РФ", – отмечают в ведомстве.
В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен. По результатам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники БЭБ обнаружили недвижимость, которая через офшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!