В Україні заарештували сотні об'єктів найбільшої АЗС: у БЕБ вказали на зв'язок із Росією

Бюро економічної безпеки (БЕБ) ініціювало арешт 308 об'єктів однієї з найбільших мереж АЗС. Вона пов'язана із РФ. При цьому у відомстві не називають, про яку саме мережу йдеться.

Про це повідомляє прес-служба БЕБ. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн. "Співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни російської федерації", – йдеться в повідомленні.

У ході слідства встановлено, що службові особи підприємств, упродовж 2015 - 2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами.

Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При збитковій діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.

"Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень. Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є РФ та товариство з РФ", – зазначають у відомстві.

У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень. За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники БЕБ виявили нерухомість, яка через офшорні компанії та підконтрольні особи належать одному з російських бізнесменів. Орієнтовна загальна вартість заарештованого майна становить понад 400 млн грн.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!