Борьба с ИГИЛ и РФ: Госфинмониторинг опубликовал отчет за 2019 год
Госфинмониторинг в 2019 году подготовил и направил правоохранителям 893 материала, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сказано в отчете, который появился на сайте Госслужбы финансового мониторинга Украины в понедельник, 20 января."Сумма финансовых операций в этих материалах, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 92,2 млрд гривен", – сообщили в ведомстве.
Читайте: 80 миллиардов: в Украине отчитались о борьбе с отмыванием доходов
По данным отчетности, служба собрала 211 материалов, связанных с отмыванием коррупционных денег и присвоением государственных средств и имущества. "В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 41,8 млрд гривен", – сообщили в Госфинмониторинге.
В ведомстве отметили, что в 2019 году направили правоохранителям 106 материалов относительно финансирования сепаратизма и терроризма. В частности, 9 материалов связаны с ИГИЛ, а 32 материала касаются связей с Россией. "В 48 случаях заблокированы средства на сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен", – сообщили в пресс-службе.
Также в Госфинмониторинге заявляют, что за отчетный период были подписаны следующие документы:
Меморандум об общих принципах сотрудничества с Национальным институтом стратегических исследований;
Соглашение с Государственным агентством по вопросам электронного правительства о подключении к системам электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов;
Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с организацией "Ю-контроль" о начале использования сервиса YouControl;
Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев.
Меморандум о сотрудничестве и передаче копии информационной базы данных "Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины" с Общественной организацией "Центр противодействия коррупции"
Меморандумы о взаимопонимании в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма с ПФР Государства Кувейт, Республики Австрия и Заявление о сотрудничестве с ПФР Японии.
Читайте: "Ликвидируем ГАСИ": Гончарук рассказал о борьбе со "строительной" коррупцией
Также в ведомстве заработал новый вебпортал по адресу: fiu.gov.ua. Новый вебпортал доступен для пользователей с нарушением зрения и пока функционирует в ВЕТА режиме.
"Госфинмониторингом продолжалась работа по сопровождению, разработанного при участии Госфинмониторинга, проекту Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который 6 декабря 2019 года был принят Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом и 28 декабря официально обнародован", – заявили в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.