В Украине раскрыли новую криптомошенническую схему: как не стать жертвой

После начала полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину в интернете участились случаи мошенничества – аферисты стало чаще манипулировать темой помощи пострадавшим от военных действий. Создатели одной из таких схем обещают помочь украинцам криптовалютой.

Как сообщил на своей странице в Facebook сооснователь Украинского кризисного медиа-центра Максим Саваневский, данная схема существует уже несколько месяцев. Информация о ней распространяется в соцсети через обширную сеть ботов, созданных почти в одно и то же время.

Свой "проект" мошенники назвали Support Ukraine, но найти какую-либо информацию о его команде невозможно.

На сайте несуществующей организации украинцам, которые хотят получить материальную помощь от доноров, предлагают заполнить анкету, указав свое имя, мобильный номер и криптовалютный кошелек. Кроме личной информации, от них требуют также записать короткое видеообращение и пригласить других пострадавших от российской агрессии.

В дальнейшем на своей странице в TikTok аферисты выкладывают видео с потерпевшими, прикрепив к нему QR-код, просканировав который любой желающий якобы может помочь обратившемуся украинцу. Однако в итоге криптовалюта попадет в руки злоумышленников.

Саваневский отмечает, что на ботов, распространяющих информацию о мошенничестве, регулярно поступают жалобы, но модераторы Facebook не блокируют их страницы. Мошеннический сайт и канал в TikTok тоже продолжают работать.

Как не стать жертвой мошенников?

Чтобы избежать подобной аферы, необходимо соблюдать несколько правил кибергигиены. В частности, проверять криптокошельки незнакомых получателей на причастность к преступной деятельности.

Это возможно сделать благодаря AML-сервисам (Anti-Money Laundering – международный стандарт определения криптоадресов на причастность к преступной деятельности). На отечественном рынке его предоставляет биржа криптовалют украинского происхождения WhiteBIT.

Клиенты платформы могут мгновенно проверить любой кошелек на противоправную деятельность. Несмотря на минимальную стоимость этой услуги (1 USDT), многие пользователи криптовалют продолжают игнорировать необходимость такой проверки.

Cделать это можно в несколько шагов:

• войти в учетную запись на бирже;
• открыть вкладку "Сервисы";
• в открывшемся окне указать тип монет, которые нужно проверить, а также адрес отправителя;
• нажать "Проверить".

Также, чтобы сохранить свои криптоактивы в безопасности, необходимо работать только с биржами, где обязательна верификация пользователей. Благодаря интеграции с порталом госуслуг Дiя, проверка документов на WhiteBIT происходит на самом высоком уровне защиты. Кроме того, это займет несколько минут, а не несколько часов, как происходит обычно.

Перечисленный гайд действий – один из немногих способов защитить себя и свои транзакции. Централизованные криптовалютные биржи считаются более защищенными и безопасными, если нужно минимизировать риски стать жертвой мошенников и нарушителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о другой распространенной схеме кражи криптовалюты, когда жертва пытается продать свои активы через непроверенный сайт, но в итоге теряет виртуальные монеты и не получает деньги. Одним из потерпевших стал украинец, который в октябре перевел мошенникам $4 тыс. в биткоине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!