Сдать связи с олигархами Путина: в США выдвинули ультиматум мировым банкам
Американские сенаторы потребовали у ряда крупнейших в мире банков раскрыть информацию о наличии связей с российскими олигархами, лояльными президенту РФ Владимиру Путину, в противном случае их могут ждать жесткие меры, включая государственное расследование.
Два сенатора-демократа, Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус, написали банкам с целью усилить давление не только на лиц, внесенных Минфином США в “список олигархов”, но и на финансовые институты, чтобы заставить последних внимательно подходить к выбору партнеров, пишет Reuters.
Письмо адресовано трем крупным американским банкам - Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, - а также европейским Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.
Читайте: Первая десятка: кто возглавил список российских олигархов
“Учитывая их состояние и связи с российским государством, многие олигархи в России либо обладают значительным политическим влиянием, либо подвержены ему”, - говорится в письме, где также сказано, что олигархи пользовались своим состоянием для защиты государства от санкций.
Сенаторы спрашивают у банков, проводили ли они в течение пяти лет проверку, чтобы выявить наличие счетов тех, кто попал в список олигархов и высокопоставленных российских политических фигур, опубликованный 29 января.
В случае наличия подобных счетов банкам необходимо предоставить информацию о проверке и полученных данных. Если проверка не проводилась, банки должны сообщить, что было сделано для обнаружения возможных связей институтов с перечисленными в списке россиянами.
Читайте: Российские олигархи теряют миллиарды. Список
Представитель JPMorgan Chase сообщил, что компания получила письмо и изучает его. Представитель Barclays отказался от комментариев. Сотрудники других институтов на данный момент не ответили на запрос о комментарии.
Как сообщал "Обозреватель", 29 января Министерство финансов США опубликовало так называемый кремлевский доклад, который четко определил ближний круг президента России Владимира Путина. Он состоит из 210 имен.