Финансовый мониторинг разоблачил 271 предателя и коллаборанта в Украине

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2,7 т.
Госфинмониторинг отчитался о работе

Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Уже заблокированы финансовые операции на 2,38 млрд грн, а правоохранителям передана информация о 271 предателе и коллаборанте.

Заморожены 818 счетов коллаборантов и других лиц. Об этом сообщили в Госфинмониторинге.

Ведомство также указало, что объектами финансовых расследований стали 7400 лиц, связанных с Россией и Беларусью. В целом Госфинмониторинг с начала войны обнаружил подозрительные операции на 10,9 млрд грн.

Также правоохранителям направлено 213 материалов. Расследуется 165 кейсов, касающихся подозрений в государственной измене.

Результаты работы Госфинмониторинга. Источник: fiu.gov.ua

Ведомство отправило 754 запроса касательно совместных расследований в финансовые разведки 147 государств. А 92 иностранных финрегулятора уже принимают превентивные меры в отношении российского бизнеса.

Кроме того, с начала войны удалось добиться и других результатов. В частности:

  • Россию ограничили в правах членства в FATF. Это самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Действия РФ уже признаны нарушающими принципы и стандарты FATF. Продолжается работа над полным исключением России из организации.

  • Россия исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

  • Криптовалютная биржа Binance после обращений Госфинмонторинга исключила возможность совершения P2P транзакций для ряда российский банков и платежных систем, ограничила участие в торгах некоторым россиянам, закрыла счета родственников кремлевских чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, после открытого военного вторжения в Украину Россия 25 февраля лишилась членства в Совете Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. За этим решение и последовало исключения РФ из MONEYVAL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!