Фінансовий моніторинг викрив 271 зрадника та колаборанта в Україні

Україна продовжує боротьбу з Росією на фінансовому фронті – триває розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів. Вже заблоковано фінансові операції на 2,38 млрд грн, а правоохоронцям передана інформація про 271 зрадника та колаборанта.

Зморожено 818 рахунків колаборантів та інших осіб. Про це повідомили у Держфінмоніторингу.

Відомство також вказало, що об'єктами фінансових розслідувань стали 7400 осіб, пов'язаних із Росією та Білоруссю. Загалом Держфінмоніторинг із початку війни виявив підозрілі операції на 10,9 млрд грн.

Також правоохоронцям направлено 213 матеріалів. Розслідується 165 кейсів, що стосуються підозр у державній зраді.

Відомство надіслало 754 запити щодо спільних розслідувань у фінансові розвідки 147 держав. А 92 іноземні фінрегулятори вже вживають превентивних заходів щодо російського бізнесу.

Крім того, з початку війни вдалося досягти й інших результатів. Зокрема:

• Росію обмежили у правах членства у FATF. Це найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Дії РФ вже визнані такими, що порушують принципи і стандарти FATF. Триває робота над повним винятком Росії із організації.

• Росія виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Таким чином, РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

• Криптовалютна біржа Binance після звернень Держфінмонторингу виключила можливість здійснення P2P транзакцій для низки російських банків та платіжних систем, обмежила участь у торгах деяким росіянам, закрила рахунки родичів кремлівських чиновників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відкритого військового вторгнення в Україну Росія 25 лютого втратила членство в Раді Європи, ПАРЄ та ЄСПЛ. Після цього рішення і було винятки РФ з MONEYVAL.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!