Дело Манафорта: обвинение хочет конфискации имущества
Обвинение требует конфискации имущества экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, бывшего политтехнолога "Партии регионов" Пола Манафорта, который сдался ФБР в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.
Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте Министерства юстиции США.
Так, обвинение заявляет, что Манафорт вел роскошную жизнь в США, уклоняясь от уплаты налога на доход. В результате работы по Украине, Манафорт и его бизнес-компаньон Рик Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода. Эти деньги они незаконно использовали для приобретения предметов роскоши для себя и своей семьи, недвижимости на миллионы долларов, товаров и услуг, и финансирования других расходов, передает "Голос Америки".
Манафорт скрывал источник происхождения денег от Министерства финансов США, Министерства юстиции США и других, а также предоставлял ложную информацию банкам.
Для того, чтобы скрыть эти выплаты от властей США, с 2006 по 2016 годы, Манафорт и Гейтс отмывали средства, используя ряд американских и иностранных компаний и скрытые банковские счета, в частности, на Кипре.
Читайте: Вмешательство России в выборы в США: Трамп высказался о Манафорте
В то же время, они неоднократно информировали своих налоговых бухгалтеров об отсутствии в них иностранных счетов, пытаясь скрыть доходы от налоговой службы США.
Через оффшорные счета, фигурирующие в обвинении, в общем прошло более 75 млн долларов. Из них Манафорт отмыл более 18 млн, а Гейтс - 3 млн.
Гейтс помогал Манафорту получать деньги из оффшорных счетов, утверждает обвинение.
Он также пользовался этими счетами для финансирования личных расходов, включая ипотеку, оплату за обучение детей, декорирование своей резиденции в Вирджинии.
Манафорт использовал всего 32 учреждения в своих схемах, включая Европейский Центр по современной Украине, созданный в 2012 году в Бельгии, чтобы представлять Партию регионов и Януковича.
Как сообщал "Обозреватель", Манафорту выдвинули официальные обвинения по 12 пунктам. В частности ему инкриминируется отмывание денег, неуплата налогов за работу по лоббированию интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича.