Справа Манафорта: звинувачення хоче конфіскації майна
Обвинувачення вимагає конфіскації майна екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа, колишнього політтехнолога "Партії регіонів" Пола Манафорта, який здався ФБР у рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США в 2016 році.
Про це свідчить документ, розміщений на сайті Міністерства юстиції США.
Так, звинувачення заявляє, що Манафорт вів розкішне життя у США, ухиляючись від сплати податку на прибуток. У результаті роботи по Україні, Манафорт і його бізнес-партнер Рік Гейтс отримали десятки мільйонів доларів доходу. Ці гроші вони незаконно використовували для придбання предметів розкоші для себе і своєї сім'ї, нерухомості на мільйони доларів, товарів і послуг, і фінансування інших видатків, передає "Голос Америки".
Манафорт приховував джерело походження грошей від Міністерства фінансів США, Міністерства юстиції США та інших, а також надавав неправдиву інформацію банкам.
Для того, щоб приховати ці виплати від влади США, з 2006 по 2016 роки, Манафорт і Гейтс відмивали кошти, використовуючи низку американських та іноземних компаній і приховані банківські рахунки, зокрема, на Кіпрі.
Читайте: Втручання Росії у вибори в США: Трамп висловився про Манафорт
Водночас вони неодноразово інформували своїх податкових бухгалтерів про відсутність у них іноземних рахунків, намагаючись приховати доходи від податкової служби США.
Через офшорні рахунки, які фігурують в обвинуваченні, в загальному пройшло більше 75 млн доларів. З них Манафорт відмив понад 18 млн, а Гейтс - 3 млн.
Гейтс допомагав Манафорту отримувати гроші з офшорних рахунків, стверджує звинувачення.
Він також користувався цими рахунками для фінансування особистих витрат, включаючи іпотеку, оплату за навчання дітей, декорування своєї резиденції у Вірджинії.
Манафорт використовував всього 32 установи в своїх схемах, включаючи Європейський Центр по сучасній Україні, створений в 2012 році в Бельгії, щоб представляти Партію регіонів і Януковича.
Як повідомляв "Обозреватель", Манафорту висунули офіційні звинувачення за 12 пунктами. Зокрема йому інкримінується відмивання грошей, несплата податків за роботу по лобіюванню інтересів "Партії регіонів" екс-президента України Віктора Януковича.