СБУ на Харківщині "накрила" колабораціоністів, які фінансували "ЛНР"

Служба безпеки України ліквідувала в Харківській області конвертаційний центр, який використовувався для фінансування терористичної діяльності "ЛНР".

Відео дня

Про це повідомляє прес-служби СБУ.

Жителі Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити та банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення в готівку коштів.

Читайте: СБУ затримала в Щасті завербованого інформатора "ЛНР"

Колабораціоністи начисляли кошти на рахунки фіктивних підприємств і потім отримували гроші в банківських відділеннях Харкова. Кур'єри, які юридично виступали директорами "липових" структур, отримували гроші через платіжні картки. Готівку збирали в офісних приміщеннях, після чого переправляли на підконтрольні "ЛНР" території.

Під час проведення обшуків у зловмисників вилучено більше трьох мільйонів гривень, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 мільйона гривень, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних операцій, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди та печатки фірм із ознаками фіктивності.

Співробітники правоохоронних органів відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Читайте: Грицак у СМС інструктував нардепа про те, як розхвалювати СБУ: відеофакт

Як повідомляв "Обозреватель", терористи "ЛНР" вирішили, що ремонтувати інфраструктуру області можна за рахунок Німеччини.