Вивели $40 млрд: розслідування показало, як Янукович і Ко привласнювали гроші
Колишній президент Віктор Янукович і його так звана "Сім'я", яка налічує 56 осіб з найближчого оточення, вивели з України $40 млрд державних активів.
Після його втечі країни Заходу, зокрема, Великобританія, США і Латвія відстежили шлях коштів, які вивів Янукович і його найближче оточення, зокрема екс-керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Було виявлено $700 млн, виведених у період з 2008 по 2014 рік, передає американське видання BuzzFeed.
Встановлено, що гроші переводилися на рахунки підконтрольних їм офшорних фірм. Серед них була консалтингова фірма Davis Manafort Partners, яка займалася виборчою кампанією й іміджем Януковича.
Читайте: Син Януковича раптово продав "Донбасенерго": що про це відомо
ФБР направило групу слідчих до Києва для дослідження урядової документації, а агенти звернулися до банків за додатковою інформацією про те, як ці транзакції працювали. Інтерпол оголосив Януковича в розшук.
Згідно з листами, представники американської влади вважали, що фінансові розвідки України, Великобританії, Швейцарії, Латвії та на Кіпрі зацікавляться листами з даними про підозрілі транзакції. Відділ казначейства США почав збір записів ще в 2014 році, коли ФБР вперше почало відслідковувати підозрілі відмивання грошей з боку адміністрації Януковича. Дії не призвели до результату, поки не спливли знову під час розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера справ проти Манафорта. Він є "ключовим свідком" у трьох поточних кримінальних справах в Україні. У Києві стверджують, що Манафорт володіє важливою інформацією.
Під час дослідження документів з'ясувалося, що компанія олігарха Сергія Курченка відмила через рахунки в іноземних банках $1,5 млрд, які повернулися в держбанки України як цінні папери.
Справи "Сім'ї" Януковича розслідують п'ять різних підрозділів Генеральної прокуратури. Начальник відділу спецрозслідування Сергій Горбатюк розповів, що відсутність координації між підрозділами створює перешкоди для прокурорів і судів.
Читайте: Суд прийняв остаточне рішення щодо "Межигір'я" Януковича
Колишній перший заступник генпрокурора Микола Голомша був одним із перших слідчих у справі Курченка. У травні 2014 року він доручив, щоб "$200 млн були заморожені на рахунках Курченка в Латвії". Через кілька тижнів усі слідчі його команди були замінені.
В останні півроку президентства Януковича були помічені підозрілі операції компанії його старшого сина Олександра "МАКО" на $74 млн. У банківських транзакціях кожні три-чотири дні вони значилися як "передоплата за вугілля".
У 2014 році правоохоронні органи США надали Україні інформацію про рахунки за кордоном, що належали соратникам Януковича і колишнім державним чиновникам. Однак справи стосовно цієї інформації рідко доходили до суду. Українське правосуддя не переслідувало нікого з режиму Януковича.
Відзначається, що навіть після втечі Януковича "Сім'я" контролювала великі активи в Україні. Зокрема, компанія Activ Solar Андрія Клюєва здійснила 71 підозрілу транзакцію за один місяць на загальну суму $11 млн. Угоди укладалися в The Bank of New York Mellon й інших місцях відмивання грошей, зокрема, в Росії, Латвії, на Кіпрі і Багамських островах.
Читайте: Російського бізнесмена викрили в переоформленні газового бізнесу Януковича
Крім того, влада Швейцарії заморозила активи Клюєва, зокрема, 26 мільйонів франків і маєток.
Ще один член сім'ї, екс-міністр екології Микола Злочевський, згадувався в звітах Deutsche Bank після того, як його компанії перерахували $124 млн з рахунків на Кіпрі в український PrivatBank у Латвії. Представники США повідомили українським правоохоронцям інформацію про підозрілі операції на початку листопада 2014 року. Через два роки ЗМІ Латвії повідомили, що Україна не допомогла провести поліцейське розслідування. Наразі зі Злочевського зняті всі звинувачення.
Видання зазначає, що основну частину інформації про виведені активи Віктора Януковича й "Сім'ї" українська влада проігнорувала і дуже мало справ доведено до суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня суд ЄС анулював санкції проти колишнього глави адміністрації президента, екс-секретаря РНБО Андрія Клюєва.