Банкіри надули власний банк на 50 млн дол

663
Банкіри надули власний банк на 50 млн дол

Податківці розкрили у Києві банківську аферу. Так, згідно фактам керівництво однієї з фінустанов вкрало понад 50 млн доларів.

Як повідомив Олександр Паламарчук, керівник відділення податкової міліції м. Києва: " Зараз співробітники відділення документують ще ряд подібних фактів, загальна сума, за нашими, підрахунками там набагато більше, ніж 50 млн . Було встановлено факт відкриття на ряд підприємств міста Києва кредитних ліній. Керівники банку в порушення умов контракту та зловживаючи службовим становищем не ставили до відома керівництво і перерахували не повідомляючи їх 50 млн доларів не на рахунки підприємств, а на свій внутрішній рахунок ".

Крім цього шахраї нарахували позичальникам відсотки за користування неіснуючими кредитами. Що в сумі склало 2 млн доларів .

У податковій відзначають, що дана схема непроста і створювалася не однією людиною. Т.к. дл я її реалізації необхідні знання податкового законодавства, юриспруденції, міжнародного права. Т.к. вкрадені гроші були переведені в офшорну зону, де, швидше за все і були переведені в готівку.

Разом з грошима знайшли притулок за кордоном і п'ятеро головних підозрюваних. Податківці сподіваються, що закордонні колеги допоможуть повернути втікачів на батьківщину . Гроші також планують знайти.

За останніми даними, вкрадені гроші були переведені назад на Україну, де на них була придбана нерухомість, повідомляє MIG .

З наявних даних відомо, що дана афера сталася в одному з банків з тимчасовою адміністрацією. Імовірно це банк "Київ". Не виключено, що і проблеми "Родовід банку" можуть бути пов'язані з даною махінацією.

За словами податківців, у Києві 86 банків і в кожному з них вони виявляли порушення, які підпадають під кримінальну або адміністративну відповідальність.

Читайте по темі:

Британія посилить контроль над банками-камікадзе

Боржників "ПриватБанку" лякають підробленими рішеннями суду

Директор банку випадково втратив півтора мільйона гривень

Банкам вказали, як треба встановлювати курси

Нацбанк продовжити "сіяти" тимчасові адміністрації в банках

Банкіри надули власний банк на 50 млн дол