Лавринович пригрозив НБУ скасуванням паспортизації обміну валют

Міністр юстиції України Олександр Лавринович направив листа голові правління Національного банку України (НБУ) Сергію Арбузову, в якому пригрозив скасувати держреєстрацію постанови № 278 про зміну правил купівлі-продажу готівкової валюти, якщо Нацбанк не відкличе свої вимоги про необхідність зняття копії паспорта при здійсненні зазначених операцій .

Відео дня

Відповідним документом своєму розпорядженні ZN.UA .

"У разі невиконання Нацбанком зазначених вимог Міністерством юстиції буде розглянуто питання про скасування рішення про держреєстрацію цієї Інструкції відповідно до встановленої законодавством процедури", - йдеться в листі О.Лавриновича.

Відзначимо, що лист направлено в НБУ ще 3 жовтня. При цьому раніше в Нацбанку обіцяли прийняти рішення про ослаблення нових правил у понеділок, 11 жовтня (проте подробиць не уточнювали). А вже сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що НБУ скасував саме необхідність зняття копій паспорта при обміні валют (при цьому про суми операцій у заяві С.Арбузова нічого сказано не було).

Зокрема в листі О.Лавриновича йдеться, що в результаті правового аналізу листів НБУ № 28-211/3760-11058 і № 28-211/3864-11318 Мін'юст встановив, що Нацбанк "фактично змінив механізм здійснення валюто-обмінних операцій" і " передбачив відповідальність за його порушення ".

О.Лавринович уточнює, що цей механізм полягає в необхідності надання банку засвідчує особу для проведення його копіювання та подальшого зберігання в документах дня банку.

У зв'язку з цим Мін'юст звертає увагу, що це "не узгоджується з порядком здійснення валюто-обмінних операцій, встановленим у пункті 1.3 глави 1 зазначеної Інструкції".

О.Лавринович вказує, що вимога про зберігання в документах дня банку копії сторінок паспорта стосується лише операцій на суму більше 50 000 грн. Операції ж на суму до 50 000 грн здійснюються "лише за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу, та відображення таких операцій цією особою в довідках та квитанціях, передбачених главою 5 Інструкції, з вказівкою в них прізвища, імені, по батькові особи", говориться в листі . Тобто без копіювання паспорта. Таким чином Мін'юст дійшов висновку, що "НБУ власною службовою кореспонденцією змінив організаційно-правовий механізм реалізації підзаконного нормативно-правового акта".

У зв'язку з цим Мін'юст "вимагає невідкладно відкликати зазначені листи і скасувати їх як такі, що видані з порушенням законодавства". А "у разі невиконання Нацбанком зазначених вимог Міністерством юстиції буде розглянуто питання про скасування рішення про держреєстрацію змін до Інструкції".

Нагадаємо, що постановою № 278, що вносить зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валюто-обмінних операцій на території України і який набрав чинності з 23 вересня, НБУ зобов'язав банки здійснювати документальну ідентифікацію фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції на будь-яку суму. Ця постанова викликала вкрай негативну реакцію громадян.