Гроші "сім'ї" допоміг вивести в офшори банкір Курченко

Як мінімум 2 мільярди гривень з державного бюджету розчинилися за лічені дні в структурах Сергія Курченко. Сума була конвертована в повновагі $ 250 млн і через банк з італійськими коренями загубилася десь на офшорних рахунках. Експерти у банківській сфері стверджують: за цією схемою варто банкір Борис Тимонькін.

Відео дня

Виводити гроші "сім'ї" в тихі фінансові гавані структури Курченко почали ще чотири місяці тому. З початком активної фази протистоянь в Україні, Сергій Курченко перестав виконувати свої фінансові зобов'язання і приступив до "зачистки" ввірених йому активів. Внаслідок чого опинився на межі краху ФК "Металіст", а "Брокбізнесбанк" - фактично збанкрутував, пише След.net.ua .

Читайте:

ВЕТЕК Курченко закрилася, персонал розпустили

Вже цього року у "Брокбізнесбанку" виникли серйозні фінансові проблеми, на вирішення яких Національним банком України було надано рефінансування в розмірі 2 млрд грн. Тепер уже зрозуміло, що за ширмою намірів врятувати банк і кошти його вкладників ховалася злочинна афера.

Щодо отриманих банком народних засобів, інформація досить суперечлива, але якщо вірити джерелам у банку, левова частка з 2 млрд грн витрачено далеко не на оздоровлення фінансового стан банку. За допомогою банку "Реал", також знаходиться під контролем Курченко, фінансову допомогу НБУ конвертували в $ 250 млн і привласнили. Гроші виводили шляхом надання кредитів підставним фірмам.

Читайте:

Раді запропонували передати банк Курченко в держвласність

Як пише у виданні Business New Europe британський журналіст Грехем Стек, під час втечі Віктора Януковича і його соратників було знищено велику кількість різних документів. Серед того, що залишилося, журналісту вдалося знайти кілька клаптиків листа з інформацією про надання кредиту ТОВ "Віртус ХХІ". Ще в 2012 році журналісти Forbes заявили про причетність цієї дрібної компанії до групи "ГазУкраіна-2009" (пізніше вона трансформувалася в ВЕТЕК і купила Forbes).

Відзначається, що у "Віртус ХХІ" немає співробітників і офісів, також немає інформації про будь-якої діяльності цієї компанії. Такі фірми часто використовуються для відмивання грошей. До того ж кілька років тому щодо цієї фірми було порушено кримінальну справу за підозрою в фіктивних поставках обладнання "Укргазвидобуванню".

Читайте:

Курченко запропонував Кличко купити UMH Group - ЗМІ

На уцілілих шматочках документа видно, що за рішення про виділення кредиту голосували глава наглядову раду банку Денис Бугай, заступник глави наглядової ради ВЕТЕК Борис Тимонькін, акціонер банку ТОВ "айнам". Останній, за інформацією джерел, і допоміг вивести велику суму "сім'ї" в офшорні зони.

Тимонькін Борис Владиславович - відомий по роботі в "Укрсоцбанку". У червні 2013 року Тимонькін став керівником фінансового сектора групи компаній ВЕТЕК, що об'єднує активи, записані на Курченко. У банківському середовищі стверджують, що саме Борис Владиславович в подальшому стояв за придбанням скандально відомого "Брокбізнесбанку". Відзначимо, що ще в середині лютого Тимонькін поїхав до Парижа. Публікації в засобах масової інформації пов'язують Unicredit з деякими одіозними українськими громадянами. Зокрема, згадується, що в Unicredit за кордоном є рахунки колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ряду чиновників з Адміністрації президента Віктора Януковича.

Примітно, що минулого року, компанії, що входять в сферу впливу Олександра Януковича, прицінювалися до покупки "Укрсоцбанку" з активами в 40 млрд грн. Останній, нагадаємо, належить все тій же італійській банківській групі UniCredit.

Читайте:

Курченко віддає росіянам Одеський НПЗ

Інтерес "сімейних" структур до "Укрсоцбанку" далеко невипадковий. Вони не перший рік використовують банки з групи Unicredit для ведення справ на Заході. Очевидно, що Тимонькін допомагав їм у цьому, займаючи керівні посади в українській філії фінансової корпорації. І невипадково гроші колишніх можновладців з України відразу перекочовували на рахунки Unicredit в Австрії. Справа в тому, що Unicredit bank в Австрії очолює Джанні Франко Папа - колишній керівник, наставник і досі друг Бориса Тимонькіна.

Як повідомляв "Обозреватель", в мережі з'явилося відео з камер спостереження президентської резиденції в Межигір'ї, на яких видно, як картини, ікони, зброю з Межигір'я вантажили довго і вивозили фургонами. Процес вивезення почався ще до підписання екс-Президентом і опозицією угоди про мирне виході з кризи.