Президент України Віктор Ющенко повернув зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до Закону України" Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів , одержаних злочинним шляхом "для повторного розгляду Верховною Радою.

Відео дня

Про це вчора повідомили в прес-службі глави держави.

Віктор Ющенко у своїх зауваженнях зазначає, що, відповідно до закону, під нагляд Державного фінансового моніторингу України підпадають абсолютно всі суб'єкти, які проводили в процесі своєї діяльності фінансову операцію, зокрема, якщо проведеній фінансовій операції передувало зарахування на цей же рахунок коштів на суму , яка дорівнює або перевищує 100 тис. грн, в той же або попередній операційний день.

Він вважає, що це, зокрема, призведе до необгрунтованого збільшення потоків фінансової інформації, в результаті чого істотно погіршиться якість аналізу операцій клієнтів фінансових установ на предмет порушення законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також Віктор Ющенко вважає, що більшість фінансових операцій підлягатимуть державному фінансовому моніторингу і фактично дискредитується таке поняття, як професійна таємниця, і підривається етика професійних стосунків між клієнтом і суб'єктом, що надає послуги.

Президент вважає неприпустимим, що даним законом передбачено, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу фактично наділяються правом втручатися в господарську діяльність суб'єктів, блокувати їх діяльність, маючи повноваження відповідно до запропонованого законом - зупиняти фінансову операцію за наявності широкого кола ознак, серед яких: перерахування коштів з рахунки в той же або на наступний день, коли на нього було внесено кошти готівкою (незалежно від розміру такої операції), одержання страхового платежу.

Віктор Ющенко вважає, що нова редакція закону "не пропонує принципово нових методів та механізмів боротьби з легалізацією доходів , отриманих злочинним шляхом, а лише наділяє Державний комітет фінансового моніторингу України невиправдано великими повноваженнями щодо збору та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та протидії фінансуванню тероризму ".

Він вважає, що збільшення кількості повідомлень до Держфінмоніторингу, які потребують обробки, призведе до збільшення витрат даного органу та перетворить "його в сховище величезного масиву конфіденційної інформації, в тому числі становить банківську та комерційну таємницю". На думку Віктора Ющенка, зосередження всієї інформації про суб'єктів господарювання, а також про осіб, які відповідно до норм закону віднесено до категорії "політичних діячів", створить "ризик заволодіння зазначеною інформацією та використання її іншими особами для власних корисливих цілях".

Президент переконаний, що цей закон порушує конституційні права та законні інтереси громадян і суб'єктів підприємницької діяльності .

Віктор Ющенко пропонує парламенту відхилити цей закон.