Схема переведення в готівку грошей Щербанем спливла на поверхню

Володимиром Щербанем у 2004 році проводилися операції з купівлі цінних паперів на суму 1,38 млн. грн., З них 880,8 тис. грн. - За готівку. У період з 1 квітня 2005-го по 13 травня 2005 го їм і від його імені було проведено 52 фінансові операції на загальну суму 248,069 млн. грн., З яких 28 фінансових операцій на суму 118, 975 млн. грн. пов'язані зі зняттям готівки.

фото ОБОЗ

Про це пише газета "Дело" , яка, за її твердженням, має документи, що описують схему власності сім'ї Щербаня.

Артемом Щербанем (сином екс-губернатора) від свого імені в період з 4 лютого 2005-го по 19 квітня 2005-го проведено 11 фінансових операцій. З них 10 операцій з обміну готівкової суми 14,79 млн. грн. на еквівалент $ 2,81 млн. і операція з купівлі цінних паперів на суму 72,9 тис. грн.

Всього було проведено 67 фінансових операцій на суму 264,28 млн. грн. Як наголошується в документах, якими володіє редакція, звертає на себе увагу заплутаність проведення фінансових операцій в цей час. "Зняття готівки в гривнях, обмін гривні на долари США, щоденне відкриття нових депозитних рахунків (усього відкрито 12 рахунків за період з 04.04.2005 по 15.04 2005), внесення на рахунки коштів.

Протягом незначного проміжку часу достроково розриваються депозитні договори і знімається готівка в значних сумах ". У документах вказується, що проведені в зазначений час операції дають підставу для підозр у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Кошти в сумі п'яти мільйонів доларів США і більш ніж 25 мільйонів гривень, достроково зняті з депозитних рахунків 19 квітня 2005", - йдеться в матеріалах.

Нагадаємо, Щербань виїхав в США 9 квітня 2005 року по бізнес-візі. Через місяць МВС оголосило його в міжнародний розшук. До речі, днями в ефірі декількох телевізійних каналів глава держави заявив про зловживання Щербаня своїм службовим становищем під час керівництва областю.

Коментуючи нову урядову концепцію по управлінню зерновим ринком, президент сказав: "Це вже було в моєму Сумської області, коли все, що продавалося, продавалося Щербаню, а тільки потім можна було за межі області вивозити".

По суті, ця заява є приводом для проведення відповідної перевірки Генпрокуратурою.

Однак "Делу" не вдалося встановити, чи зверталася Генпрокуратура до Віктора Ющенка після його телевиступи. Схоже, слова президента не стали керівництвом до дії.

Нагадаємо, 4 листопада в Україну з США прибув колишній голова Сумської обласної адміністрації Володимир Щербань, який підозрюється українськими правоохоронними органами в здійсненні ряду злочинів .

Слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України прийняв рішення припинити розшук колишнього голови Сумської обласної державної адміністрації Володимира Щербаня по лінії Інтерполу і видати його на поруки депутатам від Партії регіонів.