Кабмін посилює боротьбу з відмиванням грошей
Кабінет міністрів вирішив посилити боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, затвердивши відповідну концепцію на 2005-2010 роки. Про це сказано в розпорядженні Кабміну від 3 серпня № 315-р.
Згідно з розпорядженням, міністерства та інші органи центральної влади повинні у місячний термін подати Державному департаменту фінансового моніторингу пропозиції щодо реалізації цієї концепції.
Концепція містить загальні положення, аналіз нинішньої ситуації в цій сфері, а також основні напрями розвитку системи боротьби з відмиванням "брудних" грошей і фінансуванням тероризму.
Зокрема, концепція передбачає заходи з попередження виникнення передумов для відмивання грошей, а також попередженню використання слабких сторін фінансової системи з метою відмивання грошей.
Концепція також вказує напрямки для удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів.
Крім цього, в концепції передбачені завдання щодо створення ефективної системи взаємодії між зацікавленими органами виконавчої влади, підвищенню кваліфікаційного рівня спеціалістів і рівня їх технічного забезпечення.
Планується, що реалізація концепції буде сприяти участі України у міжнародному співробітництві, а також формуванню у населення усвідомлення необхідності протидіяти легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму.
Нагадаємо, що 25 лютого 2004 Міжнародна організація з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF) виключила Україну зі списку країн, які недостатньо борються з відмиванням грошей.
Разом з тим, FATF до червня 2005 проводила посилений моніторинг впровадження Україною системи з боротьби з відмиванням "брудних" грошей.