СБУ провела обшук у банку, який пов'язаний з Захарченко

Служба безпеки України і міліція 25 березня провели обшук у банку, що бере участь в злочинних оборудках з відмивання державних коштів і пов'язаним з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченко.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Внаслідок зазначеної протиправної діяльності правопорушниками присвоєно понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Читайте: РФ не виставила Януковича, Клюєва і Захарченко у міждержавний розшук - ЗМІ

За матеріалами СБУ слідчим органів МВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У рамках кримінального провадження здійснюються слідчі дії з виявлення протиправних дій посадових осіб комунального підприємства по обслуговуванню житлового господарства одного з районів Києва, а також ряду інших державних підприємств та установ столичного регіону та комерційних структур та банківських установ, які налагодили схему привласнення бюджетних коштів.

За інформацією СБУ, посадові особи цього комунального підприємства в період 2012-2014 р.р. спільно з керівниками підрядних структур вносили у фінансово - господарської документації неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, отриманих послуг і поставлених товарів, а також їх вартості.

Читайте: Захарченко і Клюєв з'явилися в базі розшуку МВС

Неправомірно отримані підрядниками бюджетні кошти незаконно були переведені в готівку шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними комерційними підприємствами, рахунки яких відкриті в ПАТ "Банк" Ринкові технології ", і передавалися посадовим особам комунального підприємства і пов'язаним з ними особам.

"Зазначений банк є так званої" сертифікованої майданчиком "і безпосередньо пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх справ", - йдеться в повідомленні СБУ.

Як повідомлялось "Обозреватель", місце знаходження екс-міністра МВС Віталія Захарченка на даний момент невідомо, він оголошений в розшук. Дружина екс-посла України в Білорусі Романа Безсмертного Тетяна Мокріді в Facebook повідомила про те, що в.о. міністра внутрішніх справ України Віталій Захарченко в ніч на 22 лютого перетнув україно-білоруський кордон. 22 лютого до МЗС Білорусі повідомили, що на території Білорусі не приховує високопоставлені чиновники і політичні діячі України.