Відео дня
Один з найбільших банків ФРН відмивав гроші компаній РФ
Один з найбільших банків Німеччини - Commerzbank - підтвердив повідомлення про те, що стосовно його п'ятьох колишніх і діючих топ-менеджерів проводиться розслідування за підозрою у відмиванні грошей російських телекомунікаційних компаній. У рамках цієї справи 19 і 20 липня 2005р. прокуратура Франкфурта провела обшуки в офісах банку, йдеться в повідомленні Commerzbank.
Як зазначає банк, йдеться про випадок, який стався кілька років тому. "В даний час банк не може давати подальших коментарів, оскільки розслідування ще не закінчено", - йдеться в заяві Commerzbank.
Вчора американське видання Wall Street Journal (WSJ) повідомило про те, що Commerzbank опинився в центрі розслідування у справі про відмивання грошей російських телекомунікаційних компаній. За даними видання, протягом декількох останніх днів німецькі і швейцарські влади піддали обшуку будівлі штаб-квартири банку у Франкфурті-на-Майні, а також інші офіси компанії.
Як зазначає газета, слідство сфокусировало свої зусилля на пошуку доказів незаконної діяльності колишніх і діючих топ-менеджерів Commerzbank. Так, зокрема, за словами представника банку, розслідування обставин цієї справи викликало недавню відставку керівника вищої ланки Commerzbank Андреаса де Мезьєра. Крім нього у справі проходить також колишній менеджер банку Майкл Норт, який зараз управляє компанією Eurokapital і є президентом бермудського фонду IPOC.
Газета наводить слова цюріхського прокурора Іво Хопплера, який заявив про підозру слідства про те, що кошти російських державних компаній були виведені через "мережу фондів з використанням фіктивних компаній, таємних угод і секретних акціонерів".
Як пише WSJ, документи, що потрапили в руки видання, говорять про те, що Commerzbank грав ключову роль в серії угод, спрямованих на "розводнення" акцій державних компаній, що входять до складу петербурзького холдингу "Телекомінвест", заснованого в 1994р.
В даний час прокуратура Німеччини та Швейцарії з'ясовує, чи причетний Commerzbank до відмивання грошей і порушення законодавства з переказу грошових коштів. Як пише видання, представники Commerzbank заявили, що компанія співпрацює з правоохоронними органами.
Як уточнює телеканал DW, Commerzbank стоїть одним з перших в списку провідних німецьких фінансових інститутів, що активно працюють на ринку Росії. Зокрема, широко відоме його участь у кредитуванні концерну "ЮКОС". Не менш відомим є і ще один фігурант скандалу - санкт-петербурзьке ВАТ "Телекомінвест", один з акціонерів третього в Росії за розмірами прибутку оператора мобільного зв'язку "Мегафон".
За версією слідства, суми, що обчислюються мільйонами доларів, переправлялися з Росії на рахунки спеціально створених в офшорних зонах липових фірм. Потім гроші за активної участі поки шести підозрюваних, у тому числі вищезазначених керівників Commerzbank, відмивали і поверталися до Росії у вигляді інвестицій і кредитів.
Крім того, в поле зору слідчих прокуратури потрапив вищезгаданий фонд Eurokapital зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні, оскільки зараз одним з її керівників є колишній менеджер Commerzbank по Східній Європі Майкл Норт. Він же одночасно очолює якийсь фонд IPOC, якому належить 8% акцій "Мегафону" і який, через кілька офшорів контролює компанію "Телекомінвест".
У слідчих діях зайняті співробітники прокуратури Франкфурта-на-Майні, Федерального відомства кримінальної поліції і оперативного відділу Міністерства фінансів Німеччини, що спеціалізується на розслідуванні митних злочинів. А з березня 2004 року до них підключилися фахівці Федерального управління з нагляду за наданням фінансових послуг, після втручання яких з'ясувалося, що сліди німецько-російської афери ведуть в Люксембург, Ліхтенштейн і на Кіпр.
"Сума поки ще повністю не відома", - заявила в понеділок, 25 липня, співробітниця франкфуртської прокуратури Доріс Меллер-Шой, відповідаючи на питання журналістів про грошових розмірах афери. Вона не підтвердила і цифру "100 мільйонів євро", яка з'явилася на сторінках низки ЗМІ. Зате назвала приблизні терміни ув'язнення - від п'яти до десяти років, які загрожують підозрюваним у разі, якщо їх вина у відмиванні грошей буде встановлена.