У Донецьку викрито великий конвертаційний центр

У Донецьку працівники УБОЗу викрили великий конвертаційний центр, який складався з ряду фіктивних підприємств. Про це повідомляє прес-служба УБОЗ МВС України.

Відео дня

З метою конспірації конвертаційний центр мав два офіси в центральних районах міста. Від кожної фінансової операції з легалізації (відмивання) грошей зловмисники отримували свої 5-6 відсотків.

За даними розслідування, тільки в минулому році оборот грошових коштів на рахунках підприємств, підконтрольних центру, склав близько 250 млн. гривень.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання причетних до фінансової афери осіб вилучені підроблені печатки та бланки різних фірм, а також комп'ютерна та оргтехніка на суму більше 400 тис. гривень. Ще більше 600 тис. гривень були арештовані на рахунках фіктивних підприємств.

Розслідування триває.

http://ostro.org