Конвертцентр з оборотом 11 млн накрили на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили протиправну діяльність двох місцевих ділків, які створили "конвертаційний центр" , за допомогою якого легалізували ("відмивали") грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Працівниками ДСБЕЗ встановлено, що шахраї створили шість суб'єктів підприємницької діяльності, не збираючись вести таку діяльність. За попередніми оцінками, через рахунки підконтрольних фігурантам підприємств з розрахункового рахунку місцевого відділення комерційного банку було переведено у готівку близько 11,5 млн грн.

За даними фактами стосовно шахраїв порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину , передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Організатор афери було затримано відразу після отримання ним у банківській установі чергової партії "дармових" грошей.

Одночасно були санкціоновані і проведені обшуки за місцем розташування тіньового "офісу", де були виявлені і вилучені грошові кошти в сумі 35 тис. грн, 8 печаток і штампів підконтрольних ним "транзитних підприємств", бланки векселів, 6 чекових книжок, пластикові банківські картки, банківські договори на відкриття депозитних рахунків.

У той же час були заблоковані безготівкові кошти на суму близько 100 тис. грн, пише РБК-Україна . На сьогодні слідство по даній справі триває. Встановлюються сума збитків, завданих цією протиправною діяльністю , з метою їх подальшого відшкодування.

Читайте по темі:

УБОЗ ліквідував "конверт" з оборотом у півмільярда гривень

На Донеччині ліквідували підпільний конвертаційний центр

Податківці накрили конвертцентр з оборотом в 40 млн грн