ГПУ і НБУ активізують роботу з протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом

Генеральна прокуратура України і Національний банк на сьогоднішньому засіданні спільної колегії домовилися активізувати роботу з протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН , відкриваючи засідання колегії, Генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН зазначив, що основною метою даної зустрічі є формування спільний дій Генпрокуратури і НБУ, спрямованих на боротьбу з відмиванням "брудних коштів".

"Це мають бути спільні дії, спрямовані на встановлення абсолютного порядку в державі, пов'язаного з перевіркою фінансових установ. За цим столом ми поведемо дружня розмова, і думаю, що не будемо звинувачувати один одного", - сказав С.ПІСКУН.

"Ми не вважаємо працівників банків, банкірів і людей, які працюють з грошима, злочинцями. У кожної роботи є свої нюанси і акценти. Ми глибоко поважаємо людей, які працюють у банках та, поважаючи цих людей, будемо вимагати від них виконувати закони України" , - зазначив С.ПІСКУН.

С.ПІСКУН також повідомив, що 14 вересня він зустрічався зі старшим радником Світового банку Теодором Грінберг, який також очолює FATF. На зустрічі Т.ГРІНБЕРГ повідомив, що FATF як і раніше проводить моніторинг всіх транзакцій, здійснюваних Україною.

С.ПІСКУН вважає, що як Генпрокуратура, так і Нацбанк не використовують всі ресурси і повноваження у боротьбі з відмиванням "брудних" грошей.

"Хочу сказати, що як органи прокуратури, так і НБУ не використали всіх передбачених законодавством повноважень на цьому напрямку роботи, щоб говорити про задовільний стан взаємодії між відомствами", - зазначив С.ПІСКУН.

Керівники Генпрокуратури та НБУ відзначили, що поки не варто називати імена можливо причетних до легалізації "незаконних грошей", поки їх провина не буде встановлена ??в судовому порядку.

Саме з цієї причини журналістів попросили вийти із залу засідань, посилаючись на те, що "можуть бути озвучені якісь імена, якісь назви". "Я б хотів, щоб це залишалося таємницею, але службовою таємницею в рамках нашої бесіди", - сказав С.ПІСКУН.

За інформацією С.ПІСКУНА, сьогодні Генпрокуратурою порушено близько 300 кримінальних справ, що стосуються легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Керівники Генпрокуратури та НБУ дійшли висновку, що необхідно в терміновому порядку вносити безліч змін до законодавства для того, щоб усунути його вади, які на сьогодні дають можливість відмивати значні обсяги коштів.