Український бізнесмен став фігурантом справи "Арбат-Престижу"

Головним фігурантом справи, в рамках якого 24 січня було заарештовано співвласника і генеральний директор "Арбат-Престиж" Володимир Некрасов , є український підприємець Семен Могилевич .

Могилевич, оголошений в розшук спецслужбами декількох країн, у тому числі ФБР, за попередніми даними, був заарештований в Москві в четвер разом з Ніколаєвим, повідомляє Лента.Ру з посиланням на російські ЗМІ.

У людини, взятого під арешт разом з гендиректором " Арбат-Престиж ", при собі були документи на ім'я Сергія Шнайдера, однак пізніше інформагентства повідомили, що мова йде про кримінальний авторитет Семен Могилевич. Офіційно правоохоронні органи інформацію про арешт Могилевича поки не підтвердили, але і не спростували.

За даними газети "Комерсант", що посилається на українські ЗМІ, Могилевич є співвласником "Арбат Престиж", що і дозволило російським правоохоронним органам видати ордер на його арешт в рамках справи про ухилення від сплати податків. Могилевич, нагадує видання, став відомий широкій громадськості в ході скандалу навколо Bank of New York, через який нібито відмивалися гроші "російської мафії". ФБР і спецслужби Великобританії також підозрюють цієї людини в причетності до торгівлі наркотиками, проституції, контрабанді, продажу зброї та радіоактивних матеріалів у Східній та Центральній Європі.

У числі інших співвласників парфумерної мережі називають і іншого українського бізнесмена - Дмитро Фірташа , що володіє 90 відсотками компанії Centragas Holding, якій належить 50 відсотків Rosukrenergo. Офіційно, підкреслює видання, інформація про зв'язок цих людей з "Арбат-Престиж" не підтверджена.

Також до ранку п'ятниці стало відомо, в чому підозрюють Миколаєва . За версією слідства, Миколаїв з січня 2005 по грудень 2006 року шляхом внесення в податкову декларацію свідомо помилкових відомостей ухилився від сплати податків на суму 49511000 515 рублів з ??ТОВ "Арбат енд Ко", що входить групу компаній " Арбат Престиж ". На думку правоохоронних органів, розповів адвокат Миколаєва, його клієнт уклав договори про поставку товарів з трьома фірмами - "одноденками". Слідство підозрює, що ці фірми були створені за участю Миколаєва. Адвокат гендиректора "Арбат-Престижу" таку версію категорично заперечує.