У Київській області шахраї кинули банк на 20 млн. грн.

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованого злочинного угруповання, члени якої по створеної ними фінансовій схемі в одній із банківських установ незаконно отримали понад 20 млн. грн.

Встановлено, що для проведення фінансових угод зловмисниками використовувалися реквізити та рахунки одного з фіктивних приватних товариств. Оформлене на підставних осіб підприємство нібито здійснювало закупівлю сільськогосподарської продукції. Фактично ж, маніпулюючи з фінансово-звітною документацією, шахраї незаконно отримували кредитні кошти, поповнюючи підконтрольні членам угруповання банківські рахунки. За фактом шахрайства з фінансовими ресурсами, яке завдало великої матеріальної шкоди, та легалізації незаконно отриманих кредитних коштів в особливо великих розмірах шляхом фіктивної підприємницької діяльності , тобто за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222 та ч.3 ст.209 КК України, слідчим Управління Служби безпеки України в Київській області порушено кримінальну справу. Ведеться слідство, повідомив прес-центр УСБУ в Київській області.