Відео дня
СБУ ліквідувала конвертаційний центр у Києві з обігом понад 300 млн грн.
Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували "конвертаційний центр", який незаконно виводив у тіньовий обіг кошти легального сектора економіки.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Читайте: У Луганську затримали терористів із захопленого СБУ
"Протягом останніх п'яти років нелегальна структура здійснювала протиправні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Щорічно в" тіньовий "оборот виводилося понад 300 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.
Читайте: Луганські ЗМІ пов'язали напад на Королівську зі штабом "Батьківщини"
У відомстві розповіли, що встановлено, що зловмисники, за замовленням комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування, переводили в готівку кошти за допомогою спеціально створених понад 20 фіктивних підприємств.
Діяльність "конвертаційного центру" забезпечували мінімум 20 чоловік, вона охоплювала п'ять областей України.
Читайте: Турчинов доручив силовикам убезпечити журналістів під час АТО
"25 квітня в Києві в результаті проведення обшуків офісних приміщень, приміщень і транспортних засобів учасників угоди правоохоронці вилучили понад 10 мільйонів гривень, комп'ютерне обладнання, фінансову документацію та печатки фіктивних фірм, які використовувались у протиправних схемах", - сказано в повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
