Депутати заборонили" відмивання" грошей

Верховна Рада надала можливість правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням грошей та іншими незаконними фінансовими операціями.

За закон у цілому "Про запобігання та протидії легалізації, відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом" проголосували 393 народних депутата.

Відповідно до закону, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до закону, належать будь-які дії, пов'язані з коштами (власністю), одержаними (досягнутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) або сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності).

Також дія цього закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичні особи, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України.

Крім того, законом встановлено, що суб'єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страхові та інші фінансові установи (крім недержавних пенсійних фондів та ломбардів); платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів, крім фондових бірж; компанії з управління активами; оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу грошей.

Також під моніторинг підпадають філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України; торговці нерухомістю (ріелтори); торговці дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; торговці предметами антикваріату або мистецтва; ломбарди, казино, нотаріуси, адвокати, юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами за готівку.

У той же час закон до суб'єктів державного фінансового моніторингу відніс: Національний банк України, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство транспорту та зв'язку, Міністерство економіки, Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг; Спеціально уповноважений орган.