Відео дня
Будуть ідентифіковані реальні власники українських казино
Державна комісія з регулювання фінансових ринків (Держфінпослуг), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Національний банк (НБУ) та Міністерство фінансів України розроблять проекти поправок до законодавства в частині ідентифікації фактичних власників небанківських фінансових установ, а також гральних установ.
Таке доручення дано спільною постановою Кабінету міністрів і НБУ від 10 серпня 736 "Про затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 рік", текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.
Постановою, зокрема, доручено розробити і подати в Кабмін пропозиції про внесення змін до законодавчих актів в частині ідентифікації фактичних власників небанківських фінансових установ, у тому числі юросіб, що мають пункти обміну валюти, що діють на підставі агентських угод з банками (фінансовими установами), а також гральних установ та перевірки джерел походження коштів, за рахунок яких формуються їх статутні (пайові) капітали, передає "Інтерфакс".
Крім того, постановою передбачено вивчення можливості внесення змін до Кримінального кодексу в частині звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вперше скоїли злочин, пов'язаний з відмиванням грошей, у разі надання сприяння розкриттю цього злочину. Передбачена розробка пропозицій про внесення змін до законодавчих актів у частині встановлення механізму регулювання та нагляду за гральними установами та юрособами, які проводять будь-які лотереї, а також підготовка проекту Державної програми впровадження масових безготівкових платежів в Україні.
Постановою також передбачено утворення підрозділів Державного комітету фінансового моніторингу в регіонах; висвітлення в засобах масової інформації, "у тому числі з використанням інтернету", заходів, які здійснюються органами державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і подальше міжнародне співробітництво в цій сфері.