Світовий банк високо оцінює прогрес України в боротьбі з відмиванням коштів

Старший радник з питань боротьби з відмиванням коштів Світового банку Теодор ГРІНБЕРГ високо оцінив досягнутий прогрес Національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Про це УНІАН повідомили в представництві СБ в Україні.

Відео дня

У представництві повідомили, що Т.ГРІНБЕРГ перебував у Києві 11-16 вересня з робочим візитом на запрошення Державного комітету фінансового моніторингу України.

Метою робочого візиту в Україну Т.ГРІНБЕРГА було надання консультацій щодо вдосконалення Національної системи протидії відмиванню коштів та з розробки навчальних програм для підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в навчально-методичному центрі, який створюється Держфінмоніторингом України.

У ході візиту cтарший радник Світового банку ознайомився з системами організації та функціонування, механізмом збору, обробки та аналізу інформації про фінансові операції, з системою захисту банківської і комерційної таємниці в процесі виявлення фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму, напрацьованими Держфінмоніторингом.

Особливу увагу в ході візиту було приділено навчально-методичному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією "тіньових" доходів, розробці навчальних програм для фінансового сектора та правоохоронних органів.

За результатами зустрічей з представником СБ було досягнуто низку домовленостей. На підсумковій зустрічі Т.ГРІНБЕРГА з головою Державного комітету фінансового моніторингу України С.ГУРЖІЕМ, експерт СБ зазначив, що Україна досягла значного прогресу в розвитку Національної системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. За словами пана Грінберга, в українській державі створена одна з найефективніших з організації та структурній побудові моделей як підрозділу фінансової розвідки, так і в цілому Національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.