Напередодні засідання Київського райсуду Харкова, де розглядають справу екс-прем'єра Юлії Тимошенко у справі ЄЕСУ , у ЗМІ потрапив 117-сторінковий текст обвинувального висновку, складеного в СБУ, в якому описана схема виведення грошей в офшори на Кіпрі.

Відео дня

Згідно з обвинувальним висновком, в ході розслідування було встановлено, що Тимошенко, займаючи посаду президента ЄЕСУ, "спланувала і організувала злочинну фінансову схему", яка грунтувалася на імітації грошових розрахунків через кіпрський банк Golden Union Offshore Bank і підконтрольний Тимошенко Південкомбанк, повідомляє "Коммерсант-Україна " .

У схемі також були задіяні дві компанії, які фігурують в обвинувальному висновку як підконтрольні пані Тимошенко - Somolli Enterprises Limited і Corlan Enterprises Limited, вони використовувалися для імітації розрахунків. Схема передбачала закупівлю металопродукції, яка потім, за документами, продавалася кіпрським компаніям. Отримавши документальне підтвердження угоди, ЄЕСУ зверталася до податкової адміністрації з вимогою відшкодувати ПДВ.

"Кінцевою метою Тимошенко та інших співучасників злочинної схеми було заволодіння чужим майном - державними коштами в особливо великих розмірах - за рахунок незаконного відшкодування з держбюджету на користь ЄЕСУ податку на додану вартість на підставі документів про нібито надходження в Україну на рахунки ЄЕСУ валютної виручки від експорту металопродукції , яка насправді (ховалася) залишалася за кордоном ", - йдеться в обвинувальному висновку.

За даними слідства, завдяки схемі компанія ЄЕСУ шляхом незаконного відшкодування ПДВ отримала більше 14 млн грн, крім того, було "скоєно завершений замах на заволодіння коштами держбюджету" на суму 11,8 млн. грн, а також доведено факт умисного ухилення від сплати ПДВ на суму 4,7 млн ??грн.

Співучасниками злочину названі свекор екс-прем'єра Геннадій Тимошенко (помер у травні цього року) , який займав пост генерального директора ЄЕСУ, колишній головний бухгалтер цієї компанії Антоніна Болюра, а також екс-заступник генерального директора Євген Шаго і колишній головний бухгалтер ЄЕСУ, пізніше - бухгалтер відділу зовнішньоекономічних розрахунків Лідія Сокольченко.