СБУ закінчила розслідувати справу Тимошенко. Документи

Управління Служби безпеки України в Харківській області закінчило розслідування кримінальної справи за обвинуваченням Юлії Тимошенко в організації в 1996 - 1999 роках розкрадання понад 14 млн грн держкоштів, ухилення від сплати понад 4,7 млн ??грн податку на додану вартість, замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 11 млн грн того ж податку, службового підроблення та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку з громадян.

Про це "Обозревателю" стало відомо з власних джерел. Як видно з документів, що потрапили в "Обозреватель", розслідування встановило, що впродовж 1996-1997 років корпорація ЄЕСУ, президентом якої була Юлія Тимошенко, купувала металопродукцію у вітчизняних товаровиробників. Придбаний товар корпорація експортувала фактично до Росії, хоча документально оформлювався експорт на адресу іноземних офшорних компаній, які також перебували під контролем сім'ї Тимошенко.

З метою створення видимості повернення валютної виручки за реалізацію вказаної металопродукції, Тимошенко спільно з посадовими особами зазначеної корпорації та працівниками АКБ "Південкомбанк", де вона також була президентом, організувала підробку банківських документів, що свідчать про нібито повернення валютних коштів в Україну.

Благодяря цим діям корпорації ЄЕСУ з бюджету було відшкодовано понад 14 млн грн.

Далі наводимо текст документів українською та англійською мовами.

"Д Про У І Д К А

у крімінальній деле за обвинуваченого Тимошенко Ю.В. Управлінням Служби безпеки України у Харківській области закінчено Розслідування крімінальної справи за обвинуваченого Тимошенко Юлії Володімірівні в організації у 1996 - 1999 роках розкрадання прежде 14 млн.грн. державних коштів , Ухилення від надалі вважає прежде 4,7 млн.грн. податку на додану ВАРТІСТЬ, замаху на розкрадання бюджетних коштів путем незаконного відшкодування прежде 11 млн.грн. того ж податку, службового підроблення та в ухіленні від надалі вважає 681 тис.грн. прибуткового податку з громадян.

За цімі епізодамі з 20 січня поточного року розпочато Ознайомлення обвінуваченої та ее захисників з матеріалами крімінальної справи.

Розслідуванням ВСТАНОВЛЕНО, что впродовж 1996-1997 років корпорація ПФК "Єдині енергетичні системи України", Президентом Якої булу Тимошенко Ю.В., здійснювала придбання металопродукції у вітчізняніх товаровіробніків. Придбаний товар корпорація експортувала Фактично до Російської Федерации, хочай документально оформлювався експорт на адресу іноземних офшорних компаний, Які такоже перебувалі под контролем Тимошенко Ю.В. та членів ее Сім'ї.

З метою создания відімості повернення Валютної виручки за реалізацію вказаної металопродукції, Тимошенко Ю.В. спільно Із службовими особами вказаної корпорації та працівнікамі АКБ "Південкомбанк", де вона такоже булу Президентом, організувала підроблення Банківських документів, Які свідчать про нібіто повернення валютних коштів в Україну.

Створення Такої документальної відімості Надал можлівість учасникам злочінів незаконно заявіті до відшкодування з бюджету прежде 30 млн.грн. (15 млн.доларів США на тій годину) державних коштів у вігляді податку на додану ВАРТІСТЬ, для чого ними були підроблені відповідні Податкові декларації.

Як наслідок, на возбудить уголовное корпорації "ЄЕСУ" незаконно відшкодовано прежде 14 млн.грн., Ще почти 5 млн.грн. незаконно зараховано в рахунок майбутніх платежів по Вказаною податку, а 11 млн.грн., Які такоже заявляє до відшкодування, у 1999 году НЕ були перераховані на рахунки корпорації Завдяк Вчасно втручанню податкових органів. Тимошенко Ю.В. такоже обвінувачена у тому, что впродовж 1996-1998 років, самє у ті роки коли вона Вже булу Народно депута України, Отримала від ДІЯЛЬНОСТІ офшорної Компанії "Somolli Enterprises Limited" (Кіпр), якові контролювалі вона та члени ее Сім'ї, один мільйон долларов США путем Використання банківської картки, Відкритої у 1994 на ее ж имя в АБ "Інкомбанк" (Росія). При цьом, Тимошенко Ю.В. впродовж 1997-1999 років цею дохід Прихована, оскількі відповідні декларації про его Отримання в Податкові органів не подала, ухилу від надалі вважає 681187 грн. прибуткового податку. А це прежде 300 тис.. долларов США на тій годину.

Досліджено, что ЦІ кошти пані Тимошенко вітрачала на Власні спожи.

Слід Зазначити, что Тимошенко Ю.В. такоже обвінувачувалася у пріховуванні Валютної виручки на суму 165 млн. долларов США, ч. 4 ст. 19, ст. 80-1 (у Редакції 1960 р.), Однак кримінальна справа за Цім епізодом 18 січня 2012 року закрита, у зв'язку з декріміналізацією. крім того, Тимошенко Ю.В. обвінувачена у вчіненні в тій же Период організації Ухилення від надалі вважає прежде 10 млн.грн податків та замаху на розтрат чужого майна - коштів державного бюджету у сумі 405, 5 млн. долларов США, Розслідування по якіх на Данії годину продовжується у межах віділеної крімінальної справи. ВСТАНОВЛЕНО, что Тимошенко Ю.В. у 1995 - 1997 роках, займаючі посаду Президента корпорації "ЄЕСУ", при отріманні від АТ "Газпром" 34 млрд. кубометрів природного газу, організувала занижених Ціни валового доходу ПІДПРИЄМСТВА на 64 млн.грн. путем документального оформлення придбання газу по завіщеній ціні, что прізвело до Ухилення від надалі вважає прежде 10 млн.грн. податку на додану ВАРТІСТЬ.

Обвинуваченого Тимошенко Ю.В. такоже пред'явлено у вчіненні замаху на розтрат путем зловжівання СЛУЖБОВЕ становищах Кошта державного бюджету України в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ця справа порушена Вже у Жовтні 2011 року, а самє Стосовно Лазаренка П.І. та Тимошенко Ю.В. та ВСТАНОВЛЕНО, что Лазаренко П.I., будучи у 1995-1997 роках дерло Віце-прем'єр-міністром України та Прем'єр-міністром України, та Тимошенко Ю.В., будучи співзасновніком, президентом, а в подалі фактичність керівніком закритого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІІ "Промислово-фінансова корпорація" Єдині енергетичні системи України ", вчинили Дії, направлені на розтрат державного майна в особливо великих розмірах у сумі 405,5 млн. долларов США, путем покладання зобов'язань очолюваної нею корпорації по поставках матеріально-технічних ресурсів Міністерству оборони Російської Федерации на Кабінет Міністрів України, внаслідок відачі Прем'єр-міністром України Лазаренка П.І. гарантій Уряду.

При цьом очолювана Тимошенко Ю. В. ПФК "ЄЕСУ" мала змогу самостійно розрахуватіся з Міністерством оборони РФ матеріально-технічними ресурсами або копійчаними Кошта, оскількі ПРОТЯГ 1996-1997 р.р. за вказівкамі Тимошенко Ю. В. службовими особами ПФК "ЄЕСУ" безпідставно перераховано на Закордонні рахунки підконтрольної їй Компанії "United Energy International Limited" з рахунків ПФК "ЄЕСУ" в АКБ "Південкомбанк", банку "Слов'янський" та АКБ "Приватбанк" 944683245, 63 долларов США, 30833509, 91 фунтів стерлінгів, 269 304,00 німецькіх марок. " "INFORMATION On The Criminal Matter Against YVTymoshenko The Department Of The Security Service Of Ukraine In Kharkiv Region Completed The Investigation Of The Criminal Matter on charges of Yuliia Volodymyrivna Tymoshenko of being the organizer, in 1996 - 1999, of embezzlement of more than UAH 14 million of the public funds, as well as of evasion of paying the value-added tax of over UAH 4,7 million, attempted embezzlement of the state funds by illegal recovery of value-added tax of over UAH 11 million, forgery in office and evasion of paying personal income tax of UAH 681 thousand. Following these episodes, the familiarization of the accused and her defense lawyers with the materials of the criminal matter started on January 20, 2012. It was established in the course of investigation that in 1996-1997, the Industrial Financial Corporation "United Energy Systems of Ukraine", headed by YVTymoshenko, had been purchasing the metal products from the domestic product producers. The corporation actually exported the purchased products to the Russian Federation, though the addresses of foreign offshore companies, also controlled by YVTymoshenko and the members of her family, were indicated in the export documentation. With the aim of putting into semblance the return of currency earnings from realization of the said metal products, Y. Tymoshenko together with the officials of the said Corporation, as well as the personnel of the JSB "Pivdenkombank", where she had also been a president, organized forgery of bank documents, that allegedly indicated the return of currency assets to Ukraine. Putting into such documental semblance enabled the participants in crimes to illegally claim for compensation from budget of 30 million UAH (15 million US dollars at that time) of state funds in the form of value-added tax, for which the relevant tax declarations were forged by them. As a result, in favor of the "UESU" Corporation more than UAH 14 million was compensated, almost 5 million UAH were illegally included into future payments for the abovementioned tax, and 11 million UAH, which were also claimed for compensation, were not transferred to accounts of the Corporation owing to timely intervention of the tax authorities. YV Tymoshenko is also accused of having received one million US dollars from the activity of offshore company Somolli Enterprises Limited (Cyprus), which was controlled by her and her family members, by using a bank card opened in 1994 to her name in Inkombank (Russia), which happened during 1996 - 1998 when she was the Ukrainian Member of Parliament. Furthermore, YV Tymoshenko concealed this income during 1997-1999, since she hasn't submitted a corresponding tax statement regarding its receipt to the tax authorities, thus evading 681.187 UAH of tax income, which would have amounted to over $ 300.000 at that time. It was established that these funds had been spent by Tymoshenko for her personal needs. It is worth mentioning that YV Tymoshenko is also accused of concealing the currency earnings amounting to $ 165 million, under section 4 of Article 19, Article 80-1 (the Criminal Code of Ukraine, 1960 edition), however the criminal matter on this count was terminated in January 18, 2012, due to decriminalization. Moreover, YVTymoshenko is accused of arranging, within the same period, tax payment evasion to the amount over UAH 10 million, as well as of attempt to embezzle somebody else's property - assets from the state budget to the amount of USD 405,5 million, investigation in respect of which is still pending within the separate criminal case. It has been established that YVTymoshenko between 1995 and1997, holding the position of the President of Corporation "UESU", at the time of receiving 34 cubic meters of natural gas from JSC "Gazprom", arranged reduction of gross income price of the enterprise by UAH 64 billion by documenting the receipt of gas at overestimated price that caused value-added tax payment evasion to the amount over UAH 10 million. YVTymoshenko is also accused of attempted embezzlement by abusing her official position of the assets from the state budget of Ukraine in respect of particularly gross amount, under Art. 15 p.2, Art.191 p.5 of the Criminal Code of Ukraine. This case was already initiated in October, 2011, namely against PI Lazarenko and YVTymoshenko, and was established that PI Lazarenko, holding the position of the First Prime Minister of Ukraine and the Prime Minister of Ukraine between 1995-1997, and YVTymoshenko, being his cofounder, President, and lately, actual manager of the closed joint-stock company with foreign investments "Industrial Financial Corporation" Unified Energy Systems of Ukraine ", committed acts directed at embezzlement of the state property in respect of particularly gross amount totaling to USD 405,5 millions, through entrusting the obligations of her corporation with respect to supplies of material and technical resources to the Ministry of Defence of Russian Federation and the Cabinet of Ministers of Ukraine, as a result of providing guarantees to the Government by Prime Minister of Ukraine PI Lazarenko. At the same time, the industial financial corporation "United Energy Systems of Ukraine" headed by Tymoshenko YV was able to pay on its own to the Ministry of Defense of the Russian Federation by material and technical resources or by cash assets because over the years 1996-1997 by officials of the industial financial corporation "United Energy Systems of Ukraine" Upon Instructions Of Tymoshenko YV Were transferred On ungrounded Reasons On Foreign Accounts of its subsidiary company "United Energy International Limited" from the accounts of the industrial financial corporation "UESU" at the JSCB "Pivdenkombank", Bank "Slovyanskyi" and the JSCB "Pryvatbank" USD 944 683 245,63, GBP 30833509, 91, and DM 269 304,00. "