Держфінмоніторинг перевірить 400 тис. скарг з відмивання грошей

У поточному році в Державний комітет фінансового моніторингу України від суб'єктів первинного фінансового моніторингу надійшло близько 400 тисяч повідомлень щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або щодо яких є підозри у причетності до відмивання коштів та фінансування тероризму.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Крім того, наголошується, що переважна частина повідомлень надійшла від банківських установ, це майже 377 тисяч.

Глава відомства Ігор Черкаський, зазначив, що представлена ??суб'єктами інформація ретельно аналізується , обробляється, надсилаються запити до інших державних органів для отримання додаткової інформації та документів, що підтверджують сумнівність проведених операцій.

За словами Черкаського не всяка інформація може бути перевірена, але в цьому напрямі ведуться відповідні роботи, повідомляє Ліга .

Зокрема, суб'єктам надаються відповідні методичні рекомендації з організації внутрішнього фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках. Також проводяться навчальні заходи як на центральному, так і на регіональному рівнях .

Читайте по темі:

Мінфіну загрожують рекетири

Кабмін підрізав фінансову допомогу фермерам

Мінфін хоче урізати соціальні зобов'язання

Мінфін не поспішає брати гроші у ЄБРР

Мінфін пропонує збільшити резервний фонд Кабміну