На сьогоднішній день Держфінмоніторингом України підписано 41 Меморандум про взаєморозуміння з іноземними підрозділами фінансової розвідки (ПФР) щодо обміну інформацією у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Відео дня

Зокрема, Держфінмоніторинг активно співпрацює з підрозділом фінансової розвідки Кіпру (MOKAS).

Так, згідно з підписаним в 2004 році між вказаними установами Меморандуму про співробітництво передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру щодо реальних власників та стану рахунків кіпрських компаній.

Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський зазначив, що розуміючи загрози та виклики, що включають в себе офшорні зони, Держфінмоніторингом України прийнято рішення щодо активізації співпраці з ПФР офшорних територій з метою протидії використанню фінансових систем офшорних територій для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Таким чином, у Держфінмоніторингу відзначають, що налагодження співпраці з іноземними підрозділами фінансової розвідки допоможе в боротьбі з відтоком українського капіталу за кордон через офшорні зони, передає ЛігаБізнесІнформ .

Читайте по темі:

США зі Швейцарією беруться за боротьбу з ухиленням від податків

G20 розкидала по світу острівці "податкового раю"

За рік з України через офшори витекло 3,5 млрд грн

Нардепи не відмовили собі в офшорах

Офшори залишаться без папського благословення