На Донеччині накрили конвертцентр з оборотом в 200 млн грн

Співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 200 млн грн.

Відео дня

Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в Донецькій області, потужна кримінальна угруповання займалося наданням послуг з конвертації безготівкових коштів у готівку, а також мінімізації податкових зобов'язань та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, передає УНІАН.

Очолювали центр двоє сорокарічних жителів м. Донецька. Свого часу вони здобули економічну освіту і набули відповідного досвіду роботи. До кримінальної відповідальності раніше не притягувалися.

Офіси угрупування розташовувалися в м. Донецьку та м. Краматорську і були значною мірою законспіровані. Один з офісів діяв під виглядом маркетингового агентства, а інший - як підприємство з надання юридичних послуг.

До складу угруповання входило сім активних учасників - бухгалтерів і кур'єрів. Грошові потоки направлялися ними через рахунки близько 20 фіктивних підприємств, які були відкриті на підставних осіб у різних банківських установах Донецької області. Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання "конвертаторів" податківці вилучили реєстраційні та бухгалтерські документи, штампи і печатки 17 підприємств з ознаками фіктивності. Накладено арешт на 73 поточних рахунки, задіяних у нелегальній діяльності. Всього на рахунках фіктивних підприємств арештовано понад 500 тис грн.

Стосовно керівників угруповання порушено кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Ведеться слідство.

Читайте по темі:

На Одещині накрили конвертцентр з оборотом 90 млн грн

Податківці перехопили кур'єра конвертцентру

СБУ накрила'' конверт'' з оборотом $ 30 млн на місяць