Ювелірні магазини зобов'яжуть повідомляти про дорогі покупки українців

Міністерство фінансів пропонує зобов'язати продавців ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляти про дорогі покупки українців.

Про це повідомляє UBR.

Зокрема, проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів" пропонує суттєво розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Читайте: "Маски-шоу стоп": в Україні набув чинності закон про захист бізнесу

Йдеться про організації та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців до відповідних органів.

Базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. гривень. При цьому для ювелірів встановлено окремий поріг суми покупки для проведення обов'язкової перевірки - 40 тис. гривень.

В ході перевірки торговцю потрібно буде переконатися в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше глава Офісу великих платників податків України попередив про наслідки введення податку на виведений капітал.