Вивів майже 1 млрд: Інтерпол візьметься за екс-власника великого банку України
В Україні оголосили в розшук через Інтерпол колишнього власника банку "Стандарт", якого підозрюють у заволодінні коштами фінансової установи.
Зокрема, власники та службові особи "Стандарту" у 2013-2015 роках незаконно вивели з банку понад 903,8 млн гривень, йдеться на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Працівники банківської установи надали відповідну суму кредитів фіктивним компаніям. Після цього кошти конвертували в готівку, знімали в касах банків і використовували для оплати за фіктивними валютними контрактами.
Читайте: Вивели 5 млрд: розкрито схему банкрутства великого українського банку
"Кошти за кредитними договорами надавалися фактично без забезпечення із умовою певного "відтермінованого" надання забезпечення у строк до кінця місяця. В останні дні місяця "на папері" оформлювалося забезпечення, яке уже в перші дні наступного місяця звільнялося банком від обтяження", — заявив представник Фонду.
Заставодавцями виступало декілька підконтрольних фіктивних фірм. Таким чином здійснювалося фактичне виведення коштів із банку, та створювалася імітація забезпеченості перед Національним банком України.
При цьому кредити юридичних осіб є найсуттєвішою групою активів банку й становлять майже 98% затвердженої ліквідаційної маси — 870 млн гривень. Водночас їхня ринкова вартість була визначена у понад 30 разів нижчою — 28 млн гривень.
За фактом протиправних дій колишніх власників та службових осіб "Стандарту" Державна фіскальна служба внесла у Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про вчинені кримінальні правопорушення. Також було оголошено підозру начальнику управління активних операцій та в. о. голови правління банку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора, ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.
Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Містобанку і ВТБ. Багато із них уже перебуває у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ виділився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.