Великий банк ЄС потрапив у скандал через брудні гроші Путіна

Котирування найбільшого банку Німеччини Deutsche Bank впали більш ніж на 4% у зв'язку із заявами щодо розслідування участі фінустанови в підозрілих транзакціях Danske Bank. Американська влада веде розслідування щодо найбільшого банку Данії за підозрою у відмиванні коштів із Росії і колишніх республік СРСР.

Зокрема, акції Deutsche Bank впали до позначки приблизно 8 євро, опустившись до свого найнижчого значення за всю історію торгів, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел, попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank показали, що в період із 2007 по 2015 роки німецький банк у цілому обробив до 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.

Читайте: Можуть розірвати відносини: Deutsche Bank пригрозив уряду Росії

При цьому, напередодні на парламентському слуханні в Данії колишній співробітник естонського відділення Danske Bank Говард Вілкінсон повідомив, що Deutsche Bank був великим банком-кореспондентом датської фінустанови під час переказу коштів у США.

Нагадаємо, що двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank. Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий оборот, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми.

У тому ж році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, із якими вона обмінювалася великими сумами. Розслідування діяльності естонського відділення триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.