В Україні створять "чорний список" осіб, пов'язаних із тероризмом

В Україні сформують перелік осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Відео дня

Таке рішення на засіданні 22 липня ухвалив Кабінет міністрів на виконання вимог Закону від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ про фінансовий моніторинг (набрав чинності 28 квітня 2020-го). Про це повідомив "Урядовий портал".

Нова редакція документа, зокрема, передбачає, що осіб зможуть включати або виключати з переліку за рішенням адміністративного суду. Особи визначаються критеріями резолюцій Ради Безпеки ООН та за відомостями уповноважених міжнародних організацій.

Сформувати список зобов'язали Державну службу фінансового моніторингу.

У базу даних будуть заносити ПІБ громадян, дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа; що стосується юридичних осіб – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код.

Інформація подаватиметься СБУ і МЗС. Ці ж органи будуть розглядати запити щодо виключення осіб зі списку.

У Кабміні додали, що реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Державна служба фінансового моніторингу відзвітувала, що в Україні за півроку 2020-го виявили 468 випадків можливого відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.