В Україні рейдери зухвало віджали бізнес і вимагали 10 млн гривень
ДБР і СБУ спільно викрили групу осіб, яка організувала рейдерське захоплення гранітного кар'єру на суму 227,5 млн грн. Для повернення від власника вимагали 10 млн грн.
Як повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань, до злочину причетні чиновник Державної служби геології та надр України, а також посадові особи контролюючих і правоохоронних органів.
"Так, із грудня 2018-го року по червень 2019-го для захоплення підприємства були здійснені свідомо необґрунтовані угоди, реєстраційні дії внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, із використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства", — йдеться в повідомленні.
3 червня двох учасників рейдерської схеми затримали під час отримання двох сум: $390 тис. за повернення бізнесу і $25 тис. за вирішення питань із працівниками Держгеонадр. Ще двох осіб затримали як співучасників скоєння злочинів.
Читайте: ГПУ взялася за розслідування порушень директора ДБР
Організатори схеми незаконно заволоділи майном і вимагали від підприємця:
$390 тис. за повернення майна, погрожували передати її третім особам;
$30 тис. за відновлення ліцензії на видобуток надр та оформлення акту перевірки кар'єра представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень.
Зазначається, що співробітники Державної служби геології та надр України шляхом перевірок тиснули на представників підприємства для того, щоб вони не чинили опір рейдерському захопленню.
Усього проведено 10 обшуків у Києві та ще двох областях України. Один — невідкладний, у приміщенні відділення ПриватБанку, де рейдери отримали гроші.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 4 ст. 260-2 (створення незаконних збройних формувань), ч. 4. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня Державне бюро розслідувань і Національна поліція України зловили в Києві на гарячому двох податківців-корупціонерів. Хабар у розмірі $12 тис. отримували заступник начальника відділу ГУ ДФС у Києві та слідчий цього ж управління ДФС.