Суд зобов'язав банк виплатити 2 мільйони фірмі, пов'язаній з Мартиненком

10,0 т.
Суд зобов'язав банк виплатити 2 мільйони фірмі, пов'язаній з Мартиненком

Господарський суд Києва 2 серпня задовольнив позов ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" і зобов'язав "Укргазбанк" перерахувати 1,98 млн доларів компанії Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft GmbH (Австрія).

Рішення прийняла суддя Вікторія Джарти. На складання повного тексту рішення суду 10 днів. Воно вступить в законну силу, якщо на нього не буде подана апеляція, передає "Судовий репортер".

Як відомо, раніше "Укргазбанк" не прийняв платіжне доручення "СхідГЗК" про перерахування еквіваленту 1,98 доларів в євро на рахунок австрійської фірми Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft GmbH за поставлений товар - урановий оксидний концентрат.

Відео дня

"СхідГЗК" зазначав, що це унеможливлює виконання зобов'язань перед контрагентом і загрожує застосуванням штрафних санкцій.

"Безпідставно було відмовлено 32 рази в перерахунку даного платежу", - заявляв представник підприємства Артем Іванніков.

У свою чергу, "Укргазбанк" посилався на лист Національного банку України від 29 серпня 2016 року "Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій". Meinl Bank AKTIENGESELLSCHAFT, в якому відкрито рахунок фірми Steuermann, внесений в цей перелік, в зв'язку з чим "Укргазбанк" вважав неможливим перерахувати кошти. "Укргазбанк" пропонував "СхідГЗК", щоб компанія Steuermann змінила банк на інший, якого немає в списку НБУ.

Юрист "Укргазбанку" також вказувала на непрозору структуру власності компанії Steuermann.

"Банк отримав інформацію, що кінцевим бенефіціарним власником є ​​національний громадський діяч. Інформація отримана з сайту Національного антикорупційного бюро", - сказала вона. Юрист вважає, що банк діє на виконання вимог закону про протидію відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом.

В якості третьої сторони в справу вступила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У заяві про вступ у справу керівник САП Назар Холодницький посилався на кримінальне провадження № 52015000000000009 - так звана "справа Мартиненко" (екс-народний депутат Микола Мартиненко - ред.), Де досліджувалися обставини укладення та виконання контракту, на підставі якого видано спірне платіжне доручення .

Холодницький вважає, що позовні вимоги ДП "СхідГЗК" суперечать інтересам держави.

"Було відомо, що частина коштів, які виводяться" СхідГЗК "з Україною потім Meinl Bank нагадують офшорні компанії, які використовують ці кошти для оплати витрат колишнього керівництва "СхідГЗК", - сказав 2 серпня в суді прокурор САП Ігор Семак.

На його думку, "Укргазбанк" не блокує платіжні операції "СхідГЗК" і Steuermann, однак ці операції повинні здійснюватися через банк, де немає ризику відмивання грошей через фіктивні контракти.

Третіми сторонами у справі суд також залучив Міністерство енергетики та вугільної промисловості і Національний банк.

2 серпня на судові дебати від Нацбанку ніхто не з'явився. Представник Міністерства енергетики сказав, що покладається на розсуд суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мартиненко і ще ряд осіб звинувачують у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $ 17,28 мільйонів шляхом неправомірного укладення контракту купівлі-продажу уранового концентрату через австрійську компанію-посередника, яка підконтрольна учасникам злочинної організації.

Всього у справі Мартиненко проходить шість підозрюваних, ще чотирьох оголосили в розшук. Серед них - два громадянина Австрії.

Їм інкримінують три злочини: створення злочинного угруповання, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, і заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше Мартиненко був головою комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу. У парламенті він входив до фракції "Народного фронту".