Маски-шоу? СБУ нагрянула з обшуками до низки великих компаній: список

Працівники Служби Безпеки України прийшли з обшуками до низки компаній, що працюють на фондовому ринку. Зазначається, що вони вилучають документи в офісах.

Як повідомляє StockWorld, цю інформацію їм підтвердили відразу кілька джерел.

За їхніми даними, обшуки і вилучення документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС та Українська Біржа. При цьому у фондових бірж і окремих компаній цю інформацію підтвердити не вдалося.

Видання повідомляє, що обшуки нібито відбуваються на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалене ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень воно наразі відсутнє.

Читайте: Обшуки у 15 областях: "Укравтодор" спіймали на розтраті сотень мільйонів

За інформацією одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх будівлі заблокований невідомими людьми у масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української Біржі також тривають слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.

Варто зазначити, що "маски-шоу" в Україні заборонені законодавством.

За інформацією видання "Економічна правда", зазначені компанії та низка фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (укладання біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів у сумі понад 86 млн гривень.

Також правоохоронцям надано доступ до документів з вищезазначених операцій "Розрахункового центру".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня працівники СБУ провели масові обшуки на гірськолижному курорті "Буковель".

Пізніше в СБУ пояснили, що слідчі дії проводилися в рамках справи про розкрадання коштів Дорожнього фонду. Правоохоронці з'ясували, що чиновники під час тендерних закупівель з порушенням закону погодили використання підприємцями неякісних будівельних матеріалів.