Маски-шоу? СБУ нагрянула с обысками в ряд крупных компаний: список

11.10.2018 16:52

Сотрудники Службы Безопасности Украины пришли с обысками в ряд компаний, работающих на фондовом рынке. Отмечается, что они изымают документы в офисах.

Как сообщает StockWorld, эту информацию им подтвердили сразу несколько источников.

По их данным, обыски и выемка документов проводятся в таких компаниях как "Арт-Капитал", "УНИВЕР", Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа. При этом у фондовых бирж и отдельных компаний эту информацию подтвердить не удалось.

Издание сообщает, что обыски якобы проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре месяце, однако в едином реестре судебных решений оно на данный момент отсутствует.

Читайте: Обыски в 15 областях: "Укравтодор" поймали на растрате сотен миллионов

По информации одного из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этаж здания заблокирован неизвестными людьми в масках. При этом свидетели сообщают, что в офисе Украинской Биржи также проходят следственные действия, которые фиксируются на видеокамеру.

Стоит отметить, что "маски-шоу" в Украине запрещены законодательством.

По информации издания "Экономическая правда", указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" (заключение биржевых контрактов, обеспеченных правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям "Расчетного центра".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября сотрудники СБУ провели массовые обыски на горнолыжном курорте "Буковель".

Позже в СБУ пояснили, что следственные действия проводились в рамках дела о хищении средств Дорожного фонда. Правоохранители выяснили, что чиновники во время тендерных закупок с нарушением закона согласовали использование предпринимателями некачественных строительных материалов.