НАБУ і САП взялися за чиновників НБУ через "Місто Банк" Фурсіна

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідування проти посадових осіб Нацбанку через можливе зловживання в інтересах нардепа Івана Фурсіна.

Відео дня

Як повідомляє Finbalance, заява про можливі правопорушення чиновників НБУ надійшла від ТОВ "Каховка Пром-Агро". 27 листопада ці факти внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Чиновників звинувачують у зловживанні службовим становищем з метою не відносити ПАТ "Місто банк" в категорію неплатоспроможних. У листі САП, що є в розпорядженні видання, сказано, що такі дії можуть призвести "до заподіяння матеріальних збитків мінімум на суму 835 521 тис грн (сума коштів - фізичних осіб на рахунках банку за станом на 01.09.2018)".

Згідно з наведеними даними, це кримінальне провадження розслідує НАБУ по ст. 364 Кримінального кодексу ( "Зловживання владою або службовим становищем"). За даними НБУ, нардеп Фурсін контролює 97,18% акцій "Місто Банку". Також він (разом з Юлією Льовочкіною) є співвласником банку "Кліринговий дім".

Відповідно до звітності "Місто Банку", на 1 грудня він порушував низку нормативів НБУ, в т.ч.

- Н2 (норматив достатності регулятивного капіталу), який на звітну дату склав 2,45%, тоді як нормативна вимога - не менше 10%;

- Н7 (норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента), який склав 168,96%, тоді як нормативна вимога - не більше 25%;

- Н9 (норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру), який склав 183%, тоді як нормативна вимога - не більше 25%.

За даними НБУ, збиток "Місто Банку" за 10 місяців-2018 склав 177,2 млн грн. Чисті активи "Місто Банку" в січні-жовтні скоротилися з 2,02 млрд грн до 1,55 млрд грн (з яких в т.ч. 615 млн грн - інвестиційна нерухомість, 228 млн грн - кредити юрособам, 73 млн грн - кредити фізособам.) Обсяг коштів фізосіб в "Місто Банку" на 01.11.2018 склав 818 млн грн, юросіб - 176 млн грн, банків - 321 млн грн.

У вересні перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що "Місто Банк" Фурсіна (як і банк "Кредит Дніпро" Пінчука) повинні до кінця року відновити виконання нормативу адекватності регулятивного капіталу.

"Ми активно працюємо з акціонерами цих банків - "Місто Банк" вже подав програму додаткових дій, і ми її майже затвердили, "Кредит Дніпро" знаходиться в процесі. Час у них є до кінця року, як і у всіх інших банків, з якими ми працюємо на підставі трирічних програм докапіталізації після перших стрес-тестів. "Чому вони "випали" з нормативу? За результатами останньої діагностики якості активів банки визнали додаткові збитки за старими проблемними кредитами, за якими у них була низка судових процесів", - констатувала Рожкова.

У листопаді вона заявила, що НБУ дозволив банкам завершити процес докапіталізації до 1 квітня 2019 (тоді як раніше передбачалося, що банки повинні були досягти мінімально необхідного показника капіталу до кінця 2018). Крім того, регулятор дозволив банкам забезпечити виконання планів реструктуризації до кінця 2019 року.

Нардеп Іван Фурсін, якому належить "Місто Банк", - молодший бізнес-партнер Дмитра Фірташа. Він свого часу очолював наглядову раду банку "Надра", який до банкрутства належав Фірташу.

Також Фурсін був серед співвласників латвійського АТ Trasta komercbanka, якому на початку березня 2016 Європейський центробанк (ЄЦБ) анулював ліцензію. За даними НБУ, Trasta komercbanka контролює 4,2% акцій "Місто Банку". Trasta komercbanka фігурував в розслідуванні щодо виведення мільярдів рефінансування НБУ з Дельта Банку.