Сучасна казка у серці Карпат: проєкт Mandra Morion став сенсацією в українському туризмі та інвестуванні
Котеджне містечко розташоване на висоті 900 м у мальовничому Микуличині
На рахунки студії "Квартал 95" коміка і кандидата у президенти Володимира Зеленського вивели 41 млн доларів перед націоналізацією ПриватБанку за часів олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомив депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook. "Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як $41 млн коштів вкладників ПриватБанку було виведено на рахунки коміків "Кварталу 95" через кредитування пов'язаних із Коломойським компаній", — написав він.
Ар'єв не назвав джерела інформації, але виклав номери контрактів і дані банківських трансферів.
"У 2012 році "Приват" видає кредити на суму понад 400 млн грн (курс долара — 8 грн) компаніям "Реаліз Ойл" і ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять до структури групи "Приват" Коломойського. За кілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", — повідомив нардеп.
Читайте: Справа ПриватБанку: суд ухвалив рішення щодо Коломойського
Він зазначив, що керівником "Укртранснафти" на той час був Олександр Лазорко — керівник інших компаній групи "Приват". Нардеп зазначив, що Лазорко відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти і її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват".
За його словами, протягом декількох днів $38,2 млн були виведені з "Укртранснафти" на рахунки компанії Transit SA у кіпрській філії Банку, зареєстрованій у Швейцарії на імена екс-власників "Привату".
"Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського і є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті $41 млн осідає у компанії Godfrey Consulting Limited, зареєстрованій на Сергія Мельника", — стверджує він.
За словами нардепа від БПП, це ще один представник номінальних утримувачів, який "володіє" понад 40 компаніями, що мають рахунки у ПриватБанку на Кіпрі. Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" і директором низки компаній групи "Приват".
"Замаскувавши рух коштів через офшорки, вони дійшли до кінцевого призначення компаній, зареєстрованих на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлєва, Бориса і Сергія Шефіра, Сергія Трофімова та Володимира Зеленського", — заявляє Ар'єв.
Читайте: Через ПриватБанк: Коломойський несподівано подав до суду на Україну
Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами установи, що унеможливлює їхнє подальше відстеження.
Протягом 2012-2016 років усі кошти вивели на такі компанії або рахунки фізосіб:
• Dr. Robert Walz (DE)
• Pinehill Investment Holdings Inc.
• Lacront Unitrade Llp (Uk)
• Piper Smith Watton Llp (Uk)
• Candlewood Investments Limited
• Triapos Limited, Cyprus
• SHSN Limited, Belize
• Atrazon Limited LTD, Cyprus
• Maintrade Limited, Seychelles
• Panevest End Co SA, Panama
• Aldorante Limited, Cyprus
• Film Heritage Lnc, Belize
"Всі кошти виводили зі схожим призначенням платежів "оплата" або "передоплата за послуги за контрактами". Також згідно з одним із призначень 1,3 млн євро були спрямовані на купівлю нерухомості", — заявляє Ар'єв.
Він наголошує, що "всі компанії зареєстровані в офшорних зонах".
"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх — кіпрської Aldorante Limited і Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно з декларацією кандидата. $41 млн виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", — заявив нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно належать їм.
В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку по всьому світу. Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Котеджне містечко розташоване на висоті 900 м у мальовничому Микуличині
Запит Києва на ракети Tomahawk був конфіденційним, але потрапив до мережі
Обмежено користування навіть ювелірними прикрасами та мобільним телефоном
OBOZ.UA відстежує перебіг виборів, результати яких вплинуть на життя не лише США, а й усього світу
Всесвіт відкриє їм потужний фінансовий потік, але розпорядитись ним потрібно буде мудро
Ці 8 кроків допоможуть швидко навести лад в оселі і не вибитись із сил