Мінфін захотів взяти на контроль гроші українців

Міністерство фінансів запропонувало ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійсненні переказів, без відкриття рахунку на суму, що перевищує 30 тисяч гривень.

Зокрема подібні перекази повинні будуть супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів, включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, повідомляє Ліга.Закон.

Перекази на суму менше 30 тисяч гривень повинні супроводжуватися мінімальною інформацією про ініціатора та отримувача переказу, в тому числі ПІБ або найменування юрособи, номер рахунку або обліковий номер фіноперації, який дозволяє здійснити відстеження операції.

Читайте: НБУ підготує українцям новий сюрприз з обліковою ставкою

При цьому відповідні вимоги не поширюються на операції зняття коштів з власного рахунку, переказу коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг.

У той же час передбачається підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг зі 150 тисяч гривень до 300 тисяч гривень.

Крім того, список суб'єктів первинного фінмоніторингу, які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі операції, доповнять бухгалтери та податкові консультанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні посилили контроль за перекладами в гривні.