"Криваві мільярди": в ЄС великий банк викрили у відмиванні астрономічних сум для Кремля

Найбільший банк Данії Danske Bank відмив 7 мільярдів євро з Росії.

Справа, пов'язана з вбивством російського юриста Сергія Магнітського, ставить датські фінансові органи в скрутне становище, оскільки вони отримали цю інформацію ще п'ять років тому, але так нічого і не зробили з проблемою брудних грошей, пише EUObserver.

Зокрема банк провів понад 43 тисячі операцій, пов'язаних з фальшивими російськими компаніями, зареєстрованими у карибських офшорах. Гроші виводилися з Росії через естонське відділення Danske Bank з 2007 по 2015 рік.

Значна частина коштів була витрачена на дорогу нерухомість, автомобілі та коштовні камені.

Читайте: Під катком санкцій: російські олігархи попросили Путіна про допомогу

Всі компанії, про які йдеться (серед них Diamonds Forever International, Castlefront і Megacom Transit), пов'язані з шахрайством у Росії, за викриття якого був убитий Магнітський.

Російські чиновники, начальники служб безпеки і ватажки мафії розтратили 200 мільйонів євро з податкової системи Росії у 2007 році. Магнітський, будучи юристом британського хеджового фонду Hermitage Capital, викрив це злочин, за що його посадили до тюрми і там убили.

"Ми виявили 20 рахунків у Danske Bank, пов'язаних з переказом коштів з тих 200 мільйонів євро", - повідомив колишній роботодавець російського юриста Білл Броудер, назвавши ці кошти з Росії "кривавими грошима".

Читайте: США звинуватили росіян в обході санкцій

Броудер зазначив, що вивчав слід брудних грошей протягом останніх дев'яти років, що призвело до розслідування у 15 країнах, включаючи Кіпр, Францію, Іспанію, Швейцарію, Великобританію і США, проте не Данію.

За його словами, цей грошовий слід привів до вищих ешелонів Кремля, зокрема до особистих друзів російського президента Володимира Путіна.

Данський експерт з шахрайства Якоб Деденрот Бернхофт назвав відмиті російські гроші "астрономічною сумою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Литва оприлюднила свій санкційний "список Магнітського", до якого увійшли 49 причетних до порушення прав людини, корупції та відмивання грошей громадян Росії.