Гроші Януковича: в Держфінмоніторингу розповіли про розслідування

7,0 т.
Гроші Януковича: в Держфінмоніторингу розповіли про розслідування

Державна служба фінансового моніторингу проводить активну роботу з розслідування фактів відмивання грошей, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна екс-президентом України Віктором Януковичем, його близькими і пов'язаними з ним посадовими особами.

"Зазначена робота проводиться в рамках продовження поглиблених заходів, прийнятих в 2014-2017 роках з блокування, арешту та конфіскації в дохід держави коштів у еквіваленті 1,5 млрд доларів", - йдеться на сайті відомства.

Зокрема, Держфінмоніторинг за перші шість місяців 2018 року передав до правоохоронних органів понад 130 таких матеріалів.

"У зазначених матеріалах сума підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) грошових коштів або з вчиненням іншого кримінального злочину, становить 276 млрд гривень", - наголошується в повідомленні.

Відео дня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що генеральна прокуратура конфіскувала за 2017 рік 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення.