"Гроші Януковича" були продані втікачу-нардепу і росіянину - розслідування
Народний депутат Олександр Онищенко та російський олігарх Павло Фукс придбали у втікача-бізнесмена Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.
Про це йдеться у розслідуванні Al Jazeera, передає "Економічна правда".
У розпорядженні телеканалу виявився контракт, згідно з яким Онищенко і Фукс є сторонами в незаконній оборудці. У свою чергу інші документи свідчать про те, що продавцем був Курченко, якого телеканал називає "гаманцем Януковича".
Читайте: Газовий бізнес в Україні передадуть людям Авакова і Фукса - ЗМІ
Згідно з текстом контракту, Онищенко і Фукс у 2015 році заплатили майже 30 мільйонів доларів (у пропорції 67% і 33% відповідно) за кіпрську компанію Quickpace Limited.
Ця компанія тримала облігації на суму 160 млн доларів і готівкові гроші, які були заморожені українським судом, оскільки вони були отримані злочинним шляхом.
Повідомляється, що покупці прагнули отримати прибуток у розмірі 130 млн доларів, спробувавши розморозити активи.
У пункті 4.4 контракту говориться, що "сторони зобов'язуються спільно вживати заходів для зняття арешту з рахунків Quickpace Limited".
Сам Онищенко пояснив, що не бачить нічого поганого в покупці компанії, що займається замороженими активами.
"Ви можете купити [актив] дешево і спробувати вирішити проблему, щоб заробити гроші", - сказав він "Аль-Джазіра".
Він також підтвердив роль Фукса і Курченка в угоді, але заперечував, що угода відбулася.
Читайте: НБУ готовий продати Промінвестбанк Фуксу і ще дев'ятьом підставним особам
Однак кіпрський адвокат і НАБУ, які працювали над угодою, підтвердили, що продаж Quickpace пройшла, і документи компанії фіксують передачу права власності однієї з компаній Фукса.
У розпорядженні "Аль-Джазіри" також виявився запис, що свідчить про початковий внесок у розмірі 2 млн доларів з рахунку в Barclays Bank на інший, латвійський Norvic Banka.
Наразі Quickpace належить Evermore Property Holdings Limited, кіпрській компанії, яка, в свою чергу, належить Dorchester International Incorporated. Власник останньої - Павло Фукс.
Документи, отримані Аль-Джазірою, показують, що клан Януковича перекладав вкрадені гроші на банківські рахунки в Латвії, а потім в десятки офшорних компаній на Кіпрі, Белізі, Британських Віргінських островах і навіть у Великобританії.
"Філософія відмивання грошей полягала в тому, щоб створити ситуацію, коли гроші переміщалися через таку силу-силенну різних компаній і країн, щоб потім було майже неможливо відтворити слід", - сказав Білл Браудер, виконавчий директор Hermitage Capital.
Водночас ім'я Януковича ніколи не з'являлося ні на одному з документів. Компанії були записані на номінальних директорів - персонажів, які просто діяли за дорученням реального власника.
Читайте: Справа Онищенка: втіач-депутат розповів про "ігри НАБУ"
"Зараз йде дуже сильний опір з боку еліти, яка знаходяться при владі, і чим більше ми розслідуємо, тим більше ми стикаємося з цим опором", - сказав "Аль-Джазіра" директор НАБУ Артем Ситник.
"Парламент вживає заходів для того, щоб взяти під свій контроль керівництво Агентство по боротьбі з корупцією", - додав він.
Також видання Al Jazeera розповіло про те, що Курченко посилив охорону після перестрілки на території ділового центру в Москві, і тепер навіть їздить в особистим лікарем.
Як повідомляв "Обозреватель", 8 листопада Антикорупційне бюро порушило кримінальне провадження щодо співробітників "Ощадбанку" за фактом зникнення 156,8 млн доларів і 218,1 тис. гривень, що належать компанії Quickpace Limited, яку пов'язують з Онищенком.
Пізніше стало відомо, що документи по "газовій справі", які вилучили детективи НАБУ і прокурори САП, свідчать, що співвласниками кіпрської компанії Quickpace Limited є Онищенко і Фукс.