Найбільше на Донеччині: Опендатабот назвав кількість церков УПЦ МП в Україні. Карта
Протягом повномасштабної війни їх кількість зменшилася лише на 685 громад
В Україні, як і в усьому світі, посилюють правила фінансового моніторингу. В результаті більше вимог стали пред'являти іноземні банки, в які для обміну надсилають зношені і застарілі долари.
Як результат, деяку валюту практично неможливо обміняти, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Випадки скарг українців на те, що в касах і обмінниках відмовляються приймати валюту, почастішали.
Фінансовий аналітик Василь Невмержицький пояснює: багато центробанків змінили правила перевірки валюти. Тепер вони перевіряють не тільки її справжність, але і контролюють походження. Головне завдання: не допустити, щоб у фінустанову потрапили "брудні" гроші.
Фінансовий моніторинг активно розвивається у всьому світі. Щоб обміняти проблемний долар (на якому є плями, проколи і т.д.), український банк повинен відправити купюри в свій банк-кореспондент за кордон. І вже там, перш ніж приймати гроші, можуть поцікавитися походженням, додає Невмержицький.
"Багато центробанків світу посилили перевірку банкнот: чи не крадені вони, не задіяні в якихось незаконних операціях. Тут же виникає питання фінансового моніторингу. Звідки взялася ця валюта? Чи не від торгівлі чи зброєю, наркотиками і так далі", – говорить експерт.
Що посилили крім обміну
Фінансовий моніторинг в Україні призвів до того, що деякі банки відмовляються проводити перекази своїх клієнтів навіть на невеликі суми. Крім того, недобросовісних клієнтів можуть навіть відмовити в обслуговуванні.
Фінмон може заблокувати:
поповнення карти;
вже відкритий депозит;
перекази з картки на картку.
Як раніше писав OBOZREVATEL, українці, які отримують оплату за свої послуги і товари на банківську картку фізособи, можуть заплатити штраф в розмірі 85 тис. грн. Крім того, за це можуть конфіскувати товар. Як зазначають юристи, діюча система обміну інформацією між банками і фіскалами не дозволяє ефективно визначати порушників, хоча за законом приймати оплату на особисту картку дійсно не можна.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Протягом повномасштабної війни їх кількість зменшилася лише на 685 громад
Катастрофічні події на полі бою небезпечніші для Путіна, аніж втрата національних околиць РФ
Росія не має достатньо сил, щоб здійснити серйозний наступ до 9 травня
Скорпіони отримають несподівані прибутки, а Терези втілять давні мрії